Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES

Artikel 1 1 artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Als dienst, bedoeld inwordt aangewezen: a. het aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, het uitgeven van creditcards of het beheer van creditcards waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van betalingstransacties via creditcards; b. het in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het in het kader van een geldelijke overmaking betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld; c. het gelegenheid bieden mee te dingen naar prijzen en premies in het kader van de exploitatie van speelcasino’s en loterijen, voorzover daarbij een transactie wordt verricht boven USD 3.000; d. artikel 3 van het Besluit identificatie bij dienstverlening BES het verlenen van fiduciaire diensten waaronder worden verstaan: diensten als bedoeld in; e. het als tussenpersoon optreden ter zake van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen; f. het handelen in voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel andere bij ministeriële regeling aan te wijzen zaken van grote waarde dan wel het bemiddelen daarbij boven een door Onze Minister van Financiën te bepalen bedrag, dat voor de onderscheiden soorten zaken verschillend kan zijn; g. het geven van advies, het verlenen van bijstand of het optreden in naam en voor rekening van een cliënt door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris, accountant, belastingadviseur, dan wel als deskundige op juridisch, fiscaal of administratief gebied, dan wel in de uitvoering van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht, bij: 1°. het aan- of verkopen van onroerende zaken; 2°. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden; 3°. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen; 4°. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen; h. het verrichten van kredietuitzettingen; i. het verlenen van krediet in de vorm van financiële lease; j. het verlenen van garanties en het stellen van borgtochten; k. het handelen in 1° geldmarktinstrumenten waaronder cheques, wissels, depositocertificaten; 2° valuta’s; 3° financiële futures en opties; 4° swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten; 5° effecten; l. het deelnemen aan effectenemissies en het verrichten van diensten in verband daarmee; m. Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES het optreden als beleggingsinstelling in de zin van de; n. het verlenen van een beleggingsdienst waaronder wordt verstaan: 1°. in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten; 2°. in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten; 3°. beheren van een individueel vermogen. 2 Als dienst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt niet aangemerkt: a. Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES het in het kader van een premiebetaling uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen aan een instelling waaraan het op grond van deis toegestaan het verzekeringsbedrijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te oefenen; b. Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES het in het kader van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld door een instelling waaraan het op grond van deis toegestaan het verzekeringsbedrijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te oefenen. 3 Als dienst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, wordt niet aangemerkt werkzaamheden die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding, of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, voor zover verricht door een advocaat, notaris of kandidaat-notaris dan wel een accountant, optredende als onafhankelijk juridisch adviseur. 4 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder creditcard niet verstaan een creditcard die alleen gebruikt kan worden bij de onderneming of instelling die deze creditcard uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden als de uitgevende onderneming of instelling. 2010 480 01-10-2010 23-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 2 artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Dit besluit berust op. 2010 480 01-10-2010 23-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES. 2010 480 01-10-2010 23-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.