Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES

Artikel 1 Uit het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties kunnen gegevens of inlichtingen worden versterkt aan van overheidswege aangewezen meldpunten in of buiten het Koninkrijk die een vergelijkbare taak hebben als het Meldpunt en die eveneens de bevoegdheid hebben tot uitwisseling van gegevens of inlichtingen aan het Meldpunt. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 2 Voor de gegevensuitwisseling met meldpunten binnen het Koninkrijk, wordt tussen de bij de uitwisseling betrokken meldpunten een overeenkomst tot stand gebracht, waarin nadere voorwaarden en bepalingen worden opgenomen met het oog op een behoorlijke gegevensuitwisseling. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 3 artikel 1 artikel 4 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES De gegevens of inlichtingen, bedoeld in, worden niet verstrekt indien naar het oordeel van de beheerder van het register, bedoeld in, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede het rechtmatig gebruik van de verstrekte gegevens, niet is gewaarborgd. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 4 1 De gegevens of inlichtingen worden steeds verstrekt onder de algemene voorwaarden dat: a. deze slechts zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt; b. de verstrekte gegevens of inlichtingen in het ontvangende land niet kunnen dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of bewijs ter zake van een telastelegging wegens het witwassen van geld of een daaraan ten grondslag liggend misdrijf door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt dan wel de persoon, werkzaam voor die instelling; c. artikel 15 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES de bescherming ingevolgeook in het ontvangende land geboden wordt. 2 artikel 4 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES De beheerder van het register, bedoeld in, kan op verzoek van een buitenlands meldpunt toestemmen in gebruik voor een ander doel, mits de bevoegde justitiële autoriteiten van beide landen instemmen met een dergelijk verzoek. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 5 Gegevens worden slechts verstrekt, indien dit onvermijdelijk is, met het oog op een juiste beantwoording van de door een buitenlands meldpunt gestelde vraag. Daarbij wordt een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid van het gegeven vermeld. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 6 artikel 11, tweede lid, onderdeel f, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Als gegevens, bedoeld in, worden aangewezen: a. de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd, voor zover deze informatie beschikbaar is; b. de omvang, bestemming en herkomst van de bij de transactie betrokken gelden, edele metalen of andere waarden; c. een omschrijving van de bij de transactie betrokken zaken van grote waarde. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 7 1 Een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie wordt onverwijld gemeld aan het Meldpunt nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden. 2 artikel 11, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties artikel 12, eerste lid, van die wet Het Meldpunt bepaalt de wijze waarop een melding als bedoeld inmoet worden gedaan, of gegevens en inlichtingen als bedoeld inmoeten worden verstrekt. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 8 1 artikel 11, eerste en tweede lid 12, tweede lid 13 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Het boetebedrag voor overtreding van het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen bedoeld in, dan wel voortvloeiende uit,, ofbedraagt USD 250.000. 2 artikel 11, derde lid 15a 21 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Het boetebedrag voor overtreding van,, ofbedraagt USD 50.000. 3 De toezichthouder kan het boetebedrag matigen. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 9 1 artikel 3, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Voor het verwerken van gegevens met het oog op het doel, bedoeld in, kunnen worden geautoriseerd de personen die betrokken zijn bij het bewerken en analyseren van gegevens over ongebruikelijke transacties. 2 De autorisaties kunnen, namens de verantwoordelijke, worden verstrekt door het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 10 artikelen 7, eerste lid 11, tweede lid, onderdeel f 13 24, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES artikel 6, zesde lid, Wet politiegegevens Dit besluit berust op de,,enen. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Artikel 11 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES. 2010 488 01-10-2010 15-09-2010 2010 389 07-10-2010 30-09-2010 10-10-2010 Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.