Besluit van 11 oktober 2002 op grond van de Sanctiewet 1977, inzake het melden van transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. artikel 12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Meldpunt: het meldpunt, bedoeld in; b. Lijst: de opsomming van personen, groepen en entiteiten, neergelegd in: 1° de bijlage, behorende bij de artikelen 1 en 4 van het Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PbEG L 344); 2° verordening (EG) nr. 2580/2001 de lijst, vastgesteld op grond van artikel 2, derde lid, vanvan de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (PbEG L 344); of 3° Verordening (EG) nr. 881/2002 Verordening (EG) nr. 467/2001 bijlage I bijvan de Raad van de Europese Unie van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkingen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking vanvan de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (PbEG L 139); c. Financiële onderneming: 1°. artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht een bank als bedoeld in; 2° artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht een verzekeraar als bedoeld in; 3° artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht een beleggingsinstelling of icbe als bedoeld in; 4° artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht een beleggingsonderneming als bedoeld in; 5° artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht een bemiddelaar als bedoeld in, die bemiddelt in verzekeringen; 6° een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een ander munten of bankbiljetten wisselt, munten of bankbiljetten uitbetaald, tegen inlevering van een of meer cheques of munten of bankbiljetten uitbetaald op vertoon van een creditcard; 7° artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een onderneming of instelling die creditcards uitgeeft, tenzij de door haar uitgegeven creditcards alleen gebruikt kunnen worden bij haarzelf of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde groep in de zin van; 8° artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht een wisselinstelling als bedoeld in. d. Financiële dienst: het door een financiële onderneming in of vanuit Nederland: 1° in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen en andere waarden; 2° openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden; 3° verhuren van een safe-loket; 4° verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren; 5° artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht het verrichten van een wisseltransactie als bedoeld in; 6° artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht sluiten van een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld integen een premie als bedoeld in dat artikel, alsmede het daarbij bemiddelen als bedoeld in dat artikel; 7° doen van een uitkering uit hoofde van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld onder 6°; 8° crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden; 9° verlenen van een dienst ter zake van een transactie of van kennelijk met elkaar samenhangende transacties; e. Transactie: een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt in verband met het afnemen van één of meer financiële diensten. 2017 190 17-05-2017 04-05-2017 2017 190 17-05-2017 04-05-2017 01-07-2017

Artikel 2 Een financiële onderneming doet van elk verzoek om een financiële dienst te verrichten waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op de lijst, melding aan het meldpunt. 2006 663 20-12-2006 21-11-2006 2006 664 20-12-2006 11-12-2006 01-01-2007

Artikel 3 De melding bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens: a. de identiteit van degene die verzoekt de financiële dienst te verrichten of namens wie de dienst werd verzocht; b. de identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon, groep of entiteit voor of ten behoeve van wie werd verzocht een financiële dienst te verrichten; c. de aard, het tijdstip en de plaats van de te verrichten financiële dienst; en d. de omvang en de herkomst van de bij de financiële dienst betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden. 2002 553 19-11-2002 11-10-2002 2002 553 19-11-2002 11-10-2002 19-01-2003

Artikel 4 1 artikel 1, onderdeel d, onder 8° artikel 13, onderdeel b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Het meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene die bij een financiële dienst als bedoeld in, bij een transactie is betrokken waarover het meldpunt gegevens heeft verzameld, nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of verzamelde gegevens dienen te worden verstrekt op grond van zijn taak bedoeld in. 2 Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, is verplicht deze aan het meldpunt schriftelijk, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, te verstrekken binnen de door het meldpunt gestelde termijn. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 5 artikel 2 artikel 10 van de Sanctiewet 1977 Degene die ingevolgeeen melding doet, is verplicht tot geheimhouding daarvan, onverminderd het bepaalde in, behoudens voor zover uit de doelstelling van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 2002 553 19-11-2002 11-10-2002 2002 553 19-11-2002 11-10-2002 19-01-2003

Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag liggende twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 2002 553 19-11-2002 11-10-2002 2002 553 19-11-2002 11-10-2002 19-01-2003