Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van bevoegdheden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: betaalinstrument: betaalinstrument in de zin van artikel 4, onderdeel 23, van de richtlijn betaaldiensten; geldtransfer: geldtransfer in de zin van artikel 4, onderdeel 13, van de richtlijn betaaldiensten; Onze Minister: Onze Minister van Financiën; richtlijn betaaldiensten: richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU 2007, L 319); wet: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme . 2014 524 19-12-2014 28-11-2014 2014 534 19-12-2014 11-12-2014 01-01-2015

Artikel 2 Artikel 6, eerste en tweede lid, van de wet artikel 6, eerste lid, onderdelen c en d van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op 100 procent dochtermaatschappijen van de ingenoemde cliënten. 2008 581 29-12-2008 18-12-2008 2008 582 29-12-2008 18-12-2008 01-01-2009

Artikel 3 Artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet richtlijn nr. 2006/70/EG Richtlijn 2005/60/EG zijn van overeenkomstige toepassing op producten of transacties die voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3, derde lid, vanvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen vanvan het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214). 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 4 artikel 15, eerste lid, van de wet bijlage De indicatoren, bedoeld in, worden vastgesteld zoals opgenomen in debij dit besluit. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 5 1 artikelen 26, eerste lid 27, eerste lid 28, vierde lid 29 van de wet De bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de,,, en, worden overgedragen aan De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiële Markten, de kansspelautoriteit en het Bureau Financieel Toezicht. 2 Aan de overdracht van bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende voorschriften verbonden: a. wet de personen, bedoeld in het eerste lid, verstrekken onverwijld aan Onze Minister op zijn verzoek alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de; b. de personen, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen; c. wet de personen, bedoeld in het eerste lid, maken afspraken met andere personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van deover de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van de door dit besluit overgedragen bevoegdheden. 2016 338 26-09-2016 08-09-2016 2016 338 26-09-2016 08-09-2016 27-09-2016

Artikel 6 Wijzigt het Besluit politiegegevens. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 7 Wijzigt het Besluit melding transacties financiering terrorisme. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 8 Wijzigt het Besluit documentatie vennootschappen. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 9 Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 10 Wijzigt het Besluit justitiële gegevens. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 11 Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 12 Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 13 Wijzigt het Besluit reikwijdtebepalingen Wft. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 14 Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 15 Wijzigt het Reglement rijbewijzen. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop dein werking treedt. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 17 Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 2008 305 29-07-2008 15-07-2008 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.