Besluit van 8 april 2022, houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)

Artikel 1 Definities Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder wet verstaan:. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022

Artikel 2 Doelen trust Uit het register volgt voor welk van de volgende categorieën van doelen de trust tot stand is gebracht: a. Vermogens- en verervingplanning van particulieren; b. Ondernemingsrechtelijke doelen; c. Belegging; d. Pensioen; e. Zekerheid; f. Stemrechtregeling; g. Culturele doelen; h. Wetenschappelijke doelen; i. Charitatieve doelen; j. Andere doelen. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022

Artikel 3 Klassen economisch belang artikel 3, eerste lid, onderdeel e, onder 4°, van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 Uit het register volgt de omvang van het door een uiteindelijk belanghebbende in de zin vangehouden economische belang aangeduid in één van de volgende klassen: a. 0 tot en met 25 procent; b. meer dan 25 tot en met 50 procent; c. meer dan 50 tot en met 75 procent; d. meer dan 75 tot en met 100 procent. 2024 388 09-12-2024 02-12-2024 2024 388 09-12-2024 02-12-2024 01-01-2025

Artikel 4 Documenten economisch belang In het register worden afschriften van de volgende categorieën documenten of relevante delen daarvan geregistreerd, voor zover daaruit de aard en omvang van het economisch belang van de betrokken uiteindelijk belanghebbende blijken: a. trustakte; b. andere akte; c. overeenkomst; d. rechterlijke uitspraak; e. overige relevante documenten over de aard en omvang van het gehouden economisch belang of documenten op grond waarvan de direct of indirecte eigendom of uiteindelijke zeggenschap over de trust kan worden uitgeoefend. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022

Artikel 5 Termijn toegankelijkheid informatie 1 artikel 5, eerste lid en derde lid, onderdelen a en f, van de wet De gegevens, bedoeld in, blijven tot vijf jaar nadat de gronden voor de registratie van die gegevens en bescheiden hebben opgehouden te bestaan, toegankelijk via het register. 2 artikel 5, eerste, derde en vierde lid, van de wet De gegevens en bescheiden, bedoeld in, blijven tot tien jaar nadat de gronden voor de registratie van die gegevens en bescheiden hebben opgehouden te bestaan, toegankelijk voor de Financiële inlichtingen eenheid en de bevoegde autoriteiten. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022

Artikel 6 Bevoegde autoriteiten artikel 7, tweede lid, van de wet Als bevoegde autoriteiten, bedoeld in, worden aangewezen: a. artikel 1d, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme de toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in, voor wat betreft de uitvoering van hun taak op grond van die wet; b. artikelen 22 23 van de wet Onze Minister van Financiën in het kader van de uitvoering van zijn taak, bedoeld in deen; c. artikel 1:93, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op het financieel toezicht de instanties, bedoeld in, in het kader van hun wettelijke taken; d. artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in, in het kader van hun wettelijke taken; e. de Dienst Justis, het Bureau Bibob, de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst, de Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche, in het kader van hun wettelijke taken. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022

Artikel 7 Bewaartermijn gegevens verzoeker Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel 8 Vergoeding Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel 9 Afscherming 1 artikel 10, eerste lid, van de wet Een verzoek tot afscherming als bedoeld inwordt alleen toegekend indien: a. artikel 42, eerste lid, onderdeel c, van de Politiewet 2012 de uiteindelijk belanghebbende een persoon betreft als bedoeld in, niet zijnde leden van het koninklijk huis, of een persoon betreft over wier veiligheid de politie op grond van die wet waakt; of b. artikel 378 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek artikel 431 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de uiteindelijk belanghebbende de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, door de kantonrechter onder curatele is gesteld als bedoeld in, door de kantonrechter onder bewind is gesteld als bedoeld inof in het buitenland handelingsonbekwaam is verklaard. 2 artikel 10, eerste lid, van de wet Indien de beheerder een verzoek als bedoeld inontvangt, dan schermt hij de betrokken gegevens onverwijld af. De afscherming eindigt: a. in het geval het verzoek wordt afgewezen: nadat het besluit onherroepelijk is; b. in het geval het verzoek wordt toegekend op grond van het eerste lid, onderdeel a: vijf jaar na de datum van toekenning van het verzoek; c. in het geval het verzoek wordt toegekend op grond van het eerste lid, onderdeel b: de dag dat de uiteindelijk belanghebbende de leeftijd van achttien jaren bereikt of de dag dat de handelingsonbekwaamheid eindigt. 3 De termijn, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt telkens met vijf jaar verlengd voor zover de persoon op dat moment voldoet aan het eerste lid, onderdeel a. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022

Artikel 10 Informatie uit basisregistratie artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 In het register kunnen gegevens over natuurlijke personen worden overgenomen uit de basisregistratie personen bedoeld in, de basisregistratie adressen en gebouwen bedoeld inalsmede uit het handelsregister bedoeld in. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022

Artikel 11 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 Wijziging van het Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022

Artikel 12 Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022

Artikel 13 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. 2022 168 02-05-2022 08-04-2022 2022 405 24-10-2022 19-10-2022 01-11-2022