Besluit van 29 november 2024 tot uitvoering van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet en van de Wet van 26 juni 2024 tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden (Stb. 2024, 254)

Artikel 1.1 Aanwijzing contactpunt 1 De betrokkene richt een verzoek tot uitoefening van diens rechten op grond van hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming aan het contactpunt, voor zover dat verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens die door het samenwerkingsverband worden verwerkt. Een verzoek aan het contactpunt geldt als een verzoek aan alle gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in het samenwerkingsverband. 2 Als contactpunt voor een betrokkene voor de uitoefening van diens rechten op grond van hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming treedt op namens de deelnemers aan het samenwerkingsverband: a. in het geval van het Financieel Expertisecentrum: De Nederlandsche Bank N.V.; b. in het geval van de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen: het Openbaar Ministerie; c. in het geval van een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum: de burgemeester van een deelnemende gemeente waarvan de deelnemers overeenkomen dat die burgemeester als contactpunt optreedt; d. in het geval van een Zorg- en Veiligheidshuis: het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van een deelnemende gemeente waarvan de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken overeenkomen dat dat college of die burgemeester als contactpunt optreedt. 3 De website van het samenwerkingsverband vermeldt de overheidsinstantie die als contactpunt fungeert en de voor indiening van een verzoek benodigde contactgegevens. 4 Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden In dit besluit wordt onder «wet» verstaan:. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.2 Verantwoordelijkheid voor nakoming verzoeken AVG 1 Het contactpunt besluit namens de deelnemers aan het samenwerkingsverband op een verzoek van een betrokkene tot uitoefening van diens rechten op grond van hoofdstuk III van de Algemene verordening gegevensbescherming voor zover dat verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens die door het samenwerkingsverband worden verwerkt. 2 artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming Het contactpunt besluit na overleg met de deelnemers die betrokken waren of zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens over de betrokkene, en wijst het verzoek af indien of voor zover naar het oordeel van één of meer van die deelnemers een uitzonderingsgrond van toepassing is op grond van. 3 Zodra de uitzonderingsgrond naar het oordeel van de betreffende deelnemer niet langer van toepassing is, meldt de deelnemer dit zo spoedig mogelijk aan het contactpunt. 4 Een andere deelnemende overheidsinstantie of ander deelnemend overheidsorgaan kan met het contactpunt overeenkomen om het besluit te nemen indien die andere deelnemer daartoe beter in staat is. In dat geval informeert het contactpunt de betrokkene hierover. Het eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de andere deelnemer die het besluit neemt. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.3 Verantwoordelijkheid voor nakoming informatieplicht 1 Het contactpunt draagt namens de deelnemers aan het samenwerkingsverband zorg voor de nakoming van de verplichting om de informatie te verstrekken, bedoeld in artikel 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming, inzake de verwerking van persoonsgegevens door het samenwerkingsverband. 2 artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming Het contactpunt overlegt met de deelnemers die betrokken waren of zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens over de betrokkene en laat de uitvoering van het eerste lid achterwege indien naar het oordeel van één of meer van die deelnemers, een uitzonderingsgrond van toepassing is op grond van artikel 14, vijfde lid, onder b, van de Algemene verordening gegevensbescherming of. 3 Zodra de uitzonderingsgrond naar het oordeel van de betreffende deelnemer niet langer van toepassing is, meldt de deelnemer dit zo spoedig mogelijk aan het contactpunt. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.4 Verantwoordelijkheid voor nakoming meldplicht datalekken 1 Het contactpunt draagt namens de deelnemers aan het samenwerkingsverband zorg voor de nakoming van de artikelen 33 en 34 van de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door het samenwerkingsverband, mits de deelnemers aan het contactpunt zo spoedig mogelijk de informatie verstrekken die het contactpunt nodig heeft voor de uitvoering van de voornoemde artikelen. 2 artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming Het contactpunt overlegt met de deelnemers die betrokken waren of zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens en laat de uitvoering van artikel 34 van de Algemene verordening gegevensbescherming achterwege indien naar het oordeel van één of meer van die deelnemers een uitzonderingsgrond van toepassing is op grond van. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.5 Rechtmatig verwerkte gegevens De deelnemers verstrekken uitsluitend gegevens die zij rechtmatig verwerken aan het samenwerkingsverband. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.6 Kwaliteit van een aangemeld signaal, verzoek of casus 1 Een deelnemer mag uitsluitend een signaal, verzoek of casus aanmelden bij het samenwerkingsverband na, voor zover mogelijk, de feitelijke juistheid en de kwaliteit van de daarbij te verstrekken gegevens te hebben getoetst. 2 De deelnemer die een signaal, verzoek of casus heeft aangemeld bij het samenwerkingsverband blijft verantwoordelijk voor de feitelijke juistheid van de daarbij verstrekte gegevens. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.7 Correctie van onjuistheden tijdens gezamenlijke gegevensverwerking 1 Mocht tijdens de verwerking van gegevens door het samenwerkingsverband blijken dat gegevens onjuist zijn, dan wordt de deelnemer die deze aan het samenwerkingsverband heeft verstrekt daarop gewezen en draagt deze deelnemer zorg dat alle redelijke maatregelen worden genomen om de gegevens onverwijld te vernietigen of rectificeren. 2 De deelnemer die de onjuiste gegevens heeft verstrekt aan het samenwerkingsverband doet, indien van toepassing, een melding aan de organisatie waarvan de gegevens afkomstig zijn, opdat ook in de gegevensbestanden van die organisatie kan worden gecontroleerd of de gegevens juist zijn geregistreerd en deze na validatie kunnen worden gecorrigeerd. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.8 Kwaliteit van de resultaten 1 artikel 1.7 van de wet Een samenwerkingsverband verstrekt uitsluitend het resultaat van de gezamenlijke gegevensverwerking aan een deelnemer of derde overeenkomstig, na, voor zover mogelijk, de feitelijke juistheid en de kwaliteit van de daarbij te verstrekken gegevens te hebben getoetst. 2 Voor zover mogelijk vermeldt het samenwerkingsverband bij de verstrekking van een resultaat dat bestaat uit sturingsinformatie of een interventieadvies, op basis van welke informatie het resultaat tot stand is gekomen, tenzij het resultaat is gebaseerd op een casusoverleg of signalenoverleg. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.9 Nationaliteit De samenwerkingsverbanden verwerken geen persoonsgegevens inzake nationaliteit, tenzij de verwerking geschiedt met het oog op de identificatie van de betrokkene, en slechts voor zover de verwerking voor dat doel onvermijdelijk is. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.10 Nadere inkadering van gegevensuitwisseling tussen samenwerkingsverbanden 1 artikel 1.7, achtste lid, van de wet De bevoegdheid tot verstrekking van de resultaten aan een ander samenwerkingsverband, bedoeld in, kan uitsluitend op de navolgende wijzen worden toegepast: a. Indien een samenwerkingsverband vaststelt dat een betrokkene tevens bekend is bij een ander samenwerkingsverband, mogen beide samenwerkingsverbanden gegevens uitwisselen over welke deelnemers in beide samenwerkingsverbanden bij de betreffende gegevensverwerking betrokken zijn of zijn geweest. b. In aanvulling op onderdeel a mogen een Zorg- en Veiligheidshuis en een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum gegevens uitwisselen die noodzakelijk zijn om afspraken over interventies van de deelnemers in de beide samenwerkingsverbanden op elkaar af te stemmen. c. In aanvulling op onderdeel a mogen een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en het Financieel Expertisecentrum gegevens uitwisselen die noodzakelijk zijn om afspraken over interventies van de deelnemers in de beide samenwerkingsverbanden op elkaar af te stemmen; d. De aanvrager van een rapportage van de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen die tevens deelneemt aan een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum of het Financieel Expertisecentrum mag een ontvangen rapportage verstrekken aan dat verband indien aldaar een signaal wordt besproken over een persoon die onderwerp is van die rapportage. 2 Tussen samenwerkingsverbanden worden geen gegevens uitgewisseld waarop een wettelijke geheimhoudingsplicht rust als bedoeld in de volgende artikelen: a. artikel 457 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ; b. artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ; c. artikel 7.3.11 van de Jeugdwet ; d. artikel 8:34 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ; e. artikel 18c, vierde lid, van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliënten . 3 Bij de toepassing van het eerste lid worden geen gegevens van de rijksbelastingdienst, met uitzondering van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, verstrekt aan een private deelnemer van een samenwerkingsverband voor de behartiging van diens gerechtvaardigde belangen. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.11 Betrouwbaarheid geautoriseerde personen 1 artikel 1.8, tweede lid, van de wet Personen die zijn aangewezen ten behoeve van de inzet in het samenwerkingsverband worden uitsluitend geautoriseerd voor de toegang tot de systemen waarin de deelnemers gezamenlijk persoonsgegevens verwerken overeenkomstig, indien zij ten minste: a. in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag die voor indiensttreding bij de betreffende deelnemer vereist is; of b. zijn gescreend overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de betreffende deelnemers waar zij in dienst zijn. 2 In afwijking van het eerste lid worden personen die zijn aangewezen ten behoeve van de inzet in de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen uitsluitend geautoriseerd indien zij zijn gescreend op basis van de eisen die gelden voor het hoogste rubriceringsniveau dat van toepassing is op de gegevens die de deelnemers verwerken. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.12 Logging artikel 1.8, vierde lid, van de wet De vastlegging langs elektronische weg (logging) van verwerkingen van persoonsgegevens in de systemen van het samenwerkingsverband, bedoeld in, geschiedt overeenkomstig de door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde richtlijnen voor informatiebeveiliging. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.13 Werkwijze van de rechtmatigheidsadviescommissie 1 artikel 1.8, zesde lid, van de wet De rechtmatigheidsadviescommissie van een samenwerkingsverband kan ter uitoefening van haar taak, bedoeld in, adviseren op verzoek van de deelnemers of op eigen initiatief. De deelnemers zorgen ervoor dat de rechtmatigheidsadviescommissie daartoe naar behoren vooraf wordt betrokken bij in ieder geval nieuwe verwerkingswijzen en wijzigingen daarvan. 2 De rechtmatigheidsadviescommissie adviseert, zonder voorafgaande toestemming, rechtstreeks aan de bestuurders van de deelnemers die het samenwerkingsverband aansturen. 3 artikel 1.15, tweede lid Een uit te brengen advies wordt vastgesteld in overleg tussen de leden die zijn benoemd door de deelnemers die het advies aangaat dan wel, bij de Regionale Informatie- en Expertisecentra en de Zorg- en Veiligheidshuizen, met personen uit koepelorganisaties of brancheverenigingen, bedoeld in, indien het advies de deelnemers aangaat die door de koepelorganisaties of brancheverenigingen worden vertegenwoordigd. 4 Een lid dat een standpunt heeft ingebracht dat afwijkt van het standpunt van de andere leden, kan over dat standpunt een afzonderlijke nota bij het advies voegen. 5 Een rechtmatigheidsadviescommissie kan haar werkwijze nader vaststellen in een reglement van orde. 6 artikel 1.4, tweede lid, van de wet Afwijking van een advies van de rechtmatigheidsadviescommissie door de bestuurders, bedoeld in het tweede lid, kan uitsluitend beargumenteerd plaatsvinden. De afwijking wordt door de deelnemers gedocumenteerd en gerapporteerd aan de rechtmatigheidsadviescommissie en de coördinerend functionaris voor gegevensbescherming voor het samenwerkingsverband, bedoeld in. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.14 Samenstelling van de rechtmatigheidsadviescommissie 1 Elke deelnemer benoemt een of enkele personen als lid van de rechtmatigheidsadviescommissie, op basis van deskundigheid en ervaring op het gebied van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensverwerking en de werking van het samenwerkingsverband. 2 Zolang niet in de benoeming van een lid in de rechtmatigheidsadviescommissie is voorzien, kan de betreffende deelnemer een lid van een andere deelnemer verzoeken om waar te nemen. 3 In afwijking van het eerste lid zijn deelnemende private partijen niet verplicht maar bevoegd om een of enkele personen als lid van de rechtmatigheidsadviescommissie te benoemen. 4 De leden dragen er zorg voor dat in de rechtmatigheidsadviescommissie aandacht is voor het tegengaan van risico’s op ongelijke behandeling en discriminatie. 5 De rechtmatigheidsadviescommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.15 Rechtmatigheidsadviescommissie voor cluster van samenwerkingsverbanden 1 Zowel de Regionale Informatie- en Expertisecentra als de Zorg- en Veiligheidshuizen beschikken over één gezamenlijke rechtmatigheidsadviescommissie, die optreedt ten behoeve van het betreffende cluster van samenwerkingsverbanden. 2 artikel 1.14, eerste lid De lokale en regionale deelnemers worden vertegenwoordigd door personen uit koepelorganisaties of brancheverenigingen, die deelnemen als lid van de gezamenlijke rechtmatigheidsadviescommissie, op basis van de deskundigheid en ervaring, bedoeld in. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.16 Precisering maximale bewaartermijn 1 artikel 1.8, zevende lid, van de wet Onverminderddragen de deelnemers zorg voor de vernietiging of anonimisering van persoonsgegevens die door het samenwerkingsverband gezamenlijk worden verwerkt in het geval dat: a. de analyse en bewerkingen door het samenwerkingsverband geen verdere aanwijzingen voor risico’s met het oog op de doelen van het verband of sturingsinformatie hebben opgeleverd; of b. een aangemeld signaal, verzoek of casus niet in behandeling wordt genomen door het samenwerkingsverband. 2 artikel 1.8, zevende lid, van de wet Van bijzondere gevallen waarin hernieuwde verwerking van gezamenlijke verwerkte persoonsgegevens overeenkomstigis toegestaan, is uitsluitend sprake indien de deelnemers van een Zorg- en Veiligheidshuis een casus behandelen die: a. artikel 2.20 na het verstrijken van de maximale bewaartermijn nog niet is afgesloten omdat de problematiek dermate complex is dat deze casus nog steeds voldoet aan de criteria voor behandeling in het Zorg- en Veiligheidshuis, bedoeld invan dit besluit; b. minder dan een jaar voor het verstrijken van de maximale bewaartermijn is afgesloten, maar waarbij gezien de complexiteit van de problematiek een groot risico bestaat op terugval waardoor weer zou worden voldaan aan de voornoemde criteria. 3 Bij toepassing van het tweede lid is de bewaartermijn voor gegevens die ter beschikking zijn gesteld voor hernieuwde verwerking maximaal twee jaar gerekend vanaf de hernieuwde beschikbaarstelling. Indien daarna nog steeds sprake is van een bijzonder geval als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a of b, kan het tweede lid opnieuw toepassing vinden. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.17 Opleiding en training ten aanzien van gegevensverwerking De deelnemers aan een samenwerkingsverband dragen er zorg voor dat de medewerkers die zij hebben aangewezen voor de inzet in het samenwerkingsverband, voor zover relevant voor hun functie, en de leden van de rechtmatigheidsadviescommissie passende opleidingen en trainingen krijgen ter bevordering van hun kennis en vaardigheden op het gebied van: a. een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens; b. de regels die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn; c. de werkprocessen van het samenwerkingsverband; d. methoden en technieken van informatieanalyse; e. informatiebeveiliging; f. data-ethiek. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 1.18 Uitwerking auditbepaling 1 artikel 1.10, eerste lid, van de wet Twee jaren na inwerkingtreding van de artikelen in de wet en dit besluit inzake het betreffende samenwerkingsverband, en vervolgens eenmaal in de vier jaren, laat het samenwerkingsverband de naleving van de wettelijke regels, bedoeld in, controleren door middel van een audit overeenkomstig artikel 1.10 van de wet. 2 artikel 1.10, eerste lid, van de wet De audit wordt uitgevoerd door middel van een privacy audit. Hiertoe vindt een beoordeling plaats van de opzet en het bestaan van maatregelen en procedures die in de adequate uitvoering van de regels, bedoeld in, moeten voorzien, en van de werking van de getroffen maatregelen en procedures. 3 De auditor is onafhankelijk ten opzichte van de deelnemers van het samenwerkingsverband en beschikt over deskundigheid en ervaring op het gebied van de werking van het samenwerkingsverband en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensverwerking. 4 artikel 1.4, tweede lid, van de wet De auditor zendt een afschrift van de controleresultaten van de privacy audits aan de rechtmatigheidsadviescommissie en de coördinerend functionaris voor gegevensbescherming voor het samenwerkingsverband, bedoeld in. 5 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop de audits worden verricht. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.1 Aanvullende deelnemers Programma Terrorismefinanciering artikel 2.3, eerste lid, van de wet Voor zover in het Financieel Expertisecentrum als onderdeel van zijn doelstelling gezamenlijk gegevens worden verwerkt ten behoeve van het programma voor het tegengaan en bestrijden van terrorismefinanciering worden, in aanvulling op, als deelnemers van het Financieel Expertisecentrum aangewezen: a. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 110 van de Wet op het notarisambt artikel 30 van de Gerechtsdeurwaarderswet het Bureau Financieel Toezicht, ten behoeve van de uitvoering en de handhaving van deen ten behoeve van de inen de inopgedragen taken; b. het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ten behoeve van het toezicht op de naleving van die wet; c. artikel 4 van de Politiewet 2012 de Koninklijke Marechaussee, voor de uitoefening van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens; d. Algemene douanewet de Douane, voor het uitvoeren van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens het Douanewetboek van de Unie en de; e. artikel 11 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen hoofdstukken 2 3 van die wet de Dienst Toeslagen, bedoeld in, voor het uitvoeren van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens deen; f. Vreemdelingenwet 2000 Rijkswet op het Nederlanderschap de Immigratie- en Naturalisatiedienst, voor de uitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden op het terrein van toezicht en handhaving bij of krachtens deen de; g. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, voor de uitvoering van de, met dien verstande dat uitsluitend gegevens aan het Financieel Expertisecentrum worden verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor het duiden van bepaalde financieringsstromen en het verstrekken van gegevens over een bredere internationale context. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2025 44 26-02-2025 24-02-2025 01-03-2025

Artikel 2.2 Deelnemers aan publiek-private samenwerking Voor zover in het Financieel Expertisecentrum gezamenlijk gegevens worden verwerkt in publiek-private taskforces ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van het gebruik van het financiële stelsel voor terrorismefinanciering, financieel-economische criminaliteit en andere ernstige vormen van criminaliteit, nemen uitsluitend deel: a. artikel 2.3 van de wet het Openbaar Ministerie, de politie, de Financiële inlichtingen eenheid en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, voor de ingenoemde taken; b. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ABN Amro Bank, Aegon, ING Bank, KNAB, Rabobank, Triodos en Volksbank, voor de uitvoering van hun verplichtingen op grond van deen voor de voornoemde doeleinden van de publiek-private taskforces. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2025 44 26-02-2025 24-02-2025 01-03-2025

Artikel 2.3 Beperking gegevensverwerking over kring van personen 1 artikel 2.4, eerste lid, onderdeel e, van de wet Voor zover in het Financieel Expertisecentrum gezamenlijk gegevens worden verwerkt voor het programma ter bestrijding van terrorismefinanciering of in publiek-private taskforces ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van het gebruik van het financiële stelsel voor terrorismefinanciering, financieel-economische criminaliteit en andere ernstige vormen van criminaliteit, verwerken de deelnemers in het kader van dat programma of die taskforces, gegevens over een relatie of een contact als bedoeld in, tot maximaal drie directe lijnen vanaf de betrokken rechtspersoon of natuurlijke persoon. 2 artikel 2.2 van de wet Tot een ruimere verwerking van gegevens over relaties of contacten kan worden overgegaan, voor zover sprake is van een keten van vermogensverschaffers, leidinggevenden, zeggenschaphebbenden of van personen die in een zakelijk samenwerkingsverband staan tot de betrokken rechtspersoon of natuurlijke persoon, en wordt gemotiveerd waarom de gegevens noodzakelijk zijn voor het doel, bedoeld in. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.4 Criteria voor behandeling van een signaal of verzoek 1 artikel 2.6 van de wet artikel 2.7 van de wet Een signaal of verzoek van een deelnemer kan in het Financieel Expertisecentrum uitsluitend aanleiding vormen tot het signalenoverleg, bedoeld in, onderscheidenlijk een gegevensanalyse, bedoeld in, indien: a. sprake is van duidelijke en objectieve aanwijzingen van een of meerdere deelnemers dat bepaalde gedragingen of situaties verband kunnen houden met: 1° een inbreuk op de integriteit van natuurlijke of rechtspersonen die binnen het financiële stelsel werkzaam zijn, of 2° het gebruik van het financiële stelsel, of onderdelen daarvan, voor financieel-economische criminaliteit, terrorismefinanciering en andere ernstige vormen van criminaliteit; b. artikel 2.2 van de wet gezamenlijke gegevensverwerking noodzakelijk is in relatie tot het doel van het Financieel Expertisecentrum, bedoeld in; c. de analyse van het signaal of verzoek naar verwachting de samenwerking met meerdere deelnemers van het Financieel Expertisecentrum vergt; en d. het signaal of verzoek een vermelding omvat van: 1°. de feiten, omstandigheden en gedragingen die relevant zijn voor het signaal of verzoek; 2°. de rechtspersoon, de natuurlijke persoon of het object waarop het signaal of verzoek ziet en zijn relatie met de gevraagde gegevens; 3°. indien een verzoek wordt gedaan tot een gegevensanalyse: een afbakening welke informatie hiervoor nodig is, met een toelichting daarop. 2 artikel 2.2 Bij een signaal of verzoek dat betrekking heeft op het gezamenlijk verwerken van gegevens in een publiek-private taskforce, bedoeld in, geldt in aanvulling op het eerste lid als vereiste dat het signaal of verzoek is ingediend door de politie of de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, onder vermelding van de identificerende gegevens van een persoon die in verband kan worden gebracht met een voornoemde vorm van criminaliteit of de financiering daarvan. 3 Wetboek van Strafvordering Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, wordt onder «andere ernstige vormen van criminaliteit» dan financieel-economische criminaliteit en terrorismefinanciering verstaan: misdrijven die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren als bedoeld in het, voor zover die tevens de integriteit van het financiële stelsel raken. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.5 Nadere waarborgen signalenoverleg en gegevensanalyse artikel 2.6, eerste lid, van de wet artikel 2.7, eerste lid, van de wet Bij het signalenoverleg, bedoeld in, en de gegevensanalyse op grond van, gelden de volgende aanvullende waarborgen: a. artikel 2.4 de deelnemer die het signaal voor het signalenoverleg of verzoek om een gegevensanalyse aanmeldt, draagt er zorg voor dat in de aanmelding is toegelicht in hoeverre is voldaan aan de criteria, bedoeld in; b. artikel 2.4 bij de afweging of een signaal of verzoek voldoende aanleiding geeft tot gezamenlijke verwerking van gegevens in het Financieel Expertisecentrum toetsen de deelnemers aan de vraag of is voldaan aan de criteria, bedoeld in; c. de deelnemers registreren een signaal of verzoek in het systeem waarin zij gezamenlijk gegevens verwerken, met de vermelding of naar hun oordeel is voldaan aan de criteria voor het in behandeling nemen van dat signaal onderscheidenlijk verzoek; d. de vergelijking van gegevens van de deelnemers houdt verband met de feiten, omstandigheden en gedragingen die via het signaal of het verzoek zijn aangemeld. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.6 Aanvullende deelnemers artikel 2.11, eerste lid, van de wet In aanvulling opworden als deelnemers aan de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen aangewezen: a. Wet handhaving consumentenbescherming Wet op het financieel toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wet toezicht accountantsorganisaties Wet toezicht financiële verslaggeving Pensioenwet Wet verplichte beroepspensioenregeling Sanctiewet 1977 de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor de uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de,,,,,,,en bindende rechtshandelingen van de Europese Unie; b. artikel 4 van de Politiewet 2012 de Koninklijke marechaussee, voor de uitoefening van de wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2025 44 26-02-2025 24-02-2025 01-03-2025

Artikel 2.7 Beperking gegevensverwerking over kring van personen 1 artikel 2.13, aanhef en onderdeel b, van de wet artikel 2.12, eerste lid, onderdeel e, van de wet Ten behoeve van de rapportage over de financieel-zakelijke relaties rondom natuurlijke of rechtspersonen (iRR), bedoeld in, verwerken de deelnemers gegevens over relaties of contacten als bedoeld in, in een rapportage tot drie directe lijnen vanaf de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarop het verzoek betrekking heeft. 2 artikel 2.10, van de wet Tot een ruimere verwerking van gegevens over relaties of contacten kan worden overgegaan, voor zover sprake is van een keten van vermogensverschaffers, leidinggevenden, zeggenschaphebbenden of van personen die in een zakelijk samenwerkingsverband staan tot de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, en wordt gemotiveerd waarom de gegevens noodzakelijk zijn voor het doel, bedoeld in. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.8 Criteria voor een rapportage over vermogen en inkomsten of financieel-zakelijke relaties 1 artikel 2.13, onder a en b, van de wet Een verzoek van een deelnemer om een rapportage over vermogen en inkomsten of over financieel-zakelijke relaties, bedoeld in, wordt uitsluitend in behandeling genomen indien: a. sprake is van duidelijke en objectieve aanwijzingen dat op onrechtmatige wijze financieel gewin is of wordt behaald door middel van: 1°. artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering een misdrijf als omschreven in; 2°. een overtreding van een wettelijk voorschrift waarvoor naar verwachting een bestuurlijke sanctie van ten minste € 5000 kan worden opgelegd of die kan leiden tot weigering, inperking, of intrekking van een vergunning of integriteitsverklaring; 3°. een fiscale overtreding bij een vermoeden van benadeling van ten minste € 5000, of 4°. een overheidsvordering die oninbaar dreigt te worden van ten minste € 5000 vanwege een onherroepelijke boete, ontnemingsmaatregel of schadevergoedingsmaatregel; b. artikel 2.10 van de wet artikel 2.11 van de wet artikel 2.6 de gevraagde rapportage met het oog op het doel van de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, bedoeld in, noodzakelijk en evenredig is voor de uitoefening van publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de verzoekende deelnemer, bedoeld inofvan dit besluit; c. het verkrijgen van de gevraagde rapportage naar verwachting de samenwerking met meerdere deelnemers van de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen vergt; en d. het verzoek een vermelding omvat van: 1°. artikel 2.10 van de wet de taak of bevoegdheid van de deelnemer en het betrokken element van het doel, bedoeld in, met het oog waarop het verzoek wordt gedaan; 2°. de natuurlijke of rechtspersonen waarop het verzoek ziet, of, in geval van een rapportage over vermogen en inkomsten, eventueel het object waarop het verzoek ziet, en 3°. indien het een verzoek om een rapportage over financieel-zakelijke relaties betreft, de feiten en omstandigheden die relevant zijn om te kunnen bepalen welke relaties moeten worden opgenomen in de rapportage. 2 De deelnemer die het verzoek aanmeldt, draagt er zorg voor dat daarin is toegelicht in hoeverre is voldaan aan de criteria, bedoeld in het eerste lid. De deelnemers registreren een verzoek om een rapportage in het systeem waarin zij gezamenlijk gegevens verwerken, met daarbij de vermelding of is voldaan aan de criteria voor het in behandeling nemen van dat verzoek. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.9 Vaststelling van thema voor een themarapportage 1 artikel 2.13, onder c, van de wet artikel 2.8, eerste lid, onder a, onderdelen 1° tot en met 3° Een themarapportage, bedoeld inwordt uitsluitend verstrekt over een thema dat door de deelnemers is vastgesteld, is gepubliceerd op de website van het samenwerkingsverband en betrekking heeft op het blootleggen van het op onrechtmatige wijze behalen van financieel gewin door middel van een misdrijf of overtreding als bedoeld in, bestaande uit: a. ernstige strafrechtelijke of bestuursrechtelijke inbreuken door criminele netwerken; b. witwassen, ernstige fraude en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit, of c. marktmisbruik dat leidt tot verstoring of ontwrichting van het economisch verkeer of het toezicht daarop. 2 Onder raadpleging van de rechtmatigheidsadviescommissie stellen de deelnemers bij de vaststelling van het betreffende thema een toelichtende beschrijving op van: a. artikel 2.10, van de wet de wijze waarop het thema inzicht geeft in de problematiek met betrekking tot het doel, bedoeld in, waarom dit inzicht niet voldoende kan worden bereikt zonder een themarapportage, en van de evenredigheid van een themarapportage, gelet op de geschatte ernst, stelselmatigheid, verspreiding en duur van het te onderzoeken thema; b. de te hanteren indicatoren, verwerkingsmethode en gegevens; c. artikelen 2.11 2.12 artikel 1.9 van de wet de invulling van de waarborgen, bedoeld in deenvan dit besluit en, en d. artikel 1.9, vijfde lid, van de wet de voorwaarden waaronder de resultaten worden opgenomen in de rapportage en waarbij sprake is van een verhoogd risico als bedoeld in. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.10 Vaststelling van indicatoren voor een themarapportage artikel 2.13, onder c, van de wet Bij het opstellen van een themarapportage, bedoeld inhanteren de deelnemers uitsluitend door hen vooraf vastgestelde indicatoren voor het betreffende thema, die: a. wijzen op het op onrechtmatige wijze behalen van financieel gewin; b. zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, statistische validatie en kennis van experts, en c. objectief en nauwkeurig zijn en zijn gecontroleerd op geldigheid en juistheid, rekening houdend met vertekening, navolgbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit van de gegevens. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.11 Criteria voor behandeling van een verzoek om een themarapportage 1 artikel 2.13, onder c, van de wet Een verzoek van een deelnemer of meerdere deelnemers om een themarapportage, bedoeld in, wordt uitsluitend in behandeling genomen indien het verzoek de volgende informatie bevat: a. artikel 2.9 de onderzoeksvraag, met een beschrijving van het vastgestelde thema, bedoeld in, de beoogde onderzoeksgroep, de afbakening van de onderzoeksvraag en een toelichting waarom de informatie uit de themarapportage de onderzoeksvraag kan beantwoorden; b. de aanleiding en achtergrond van de onderzoeksvraag, met een vermelding van duidelijke en objectieve aanwijzingen dat bij de beoogde onderzoeksgroep sprake is van het type onrechtmatig financieel gewin waar het vastgestelde thema zich op richt; c. artikel 2.11 van de wet artikel 2.6 een toelichting op de noodzaak van de rapportage voor de uitoefening van publiekrechtelijke taken en bevoegdheden, bedoeld inofvan dit besluit, van de verzoekende deelnemer, en d. een toelichting op de proportionaliteit van het verzoek, gelet op de onderzoeksvraag en de grootte van de beoogde onderzoeksgroep. 2 artikel 2.13, onder c, van de wet artikel 2.13, onder d, van de wet artikel 2.9, tweede lid, onder d artikel 2.8 Indien uit de themarapportage, bedoeld in, op basis van de vooraf vastgestelde voorwaarden, bedoeld in, van dit besluit ten aanzien van bepaalde natuurlijke personen of rechtspersonen of objecten duidelijke en objectieve aanwijzingen blijken dat sprake is van een verhoogd risico dat op onrechtmatige wijze financieel gewin is of wordt behaald, kan de ontvanger voor die personen of objecten verzoeken om een themarapportage compact, bedoeld in. Op de indiening van dit verzoek isvan dit besluit van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat niet de natuurlijke of rechtspersonen waarop het verzoek ziet, worden vermeld, maar de betreffende subjectnummers uit de themarapportage. 3 De deelnemers registreren een verzoek om een rapportage in het systeem waarin zij gezamenlijk gegevens verwerken, met daarbij de vermelding of is voldaan aan de criteria voor het in behandeling nemen van dat verzoek. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.12 Uitvoering van de gegevensanalyse voor een themarapportage 1 artikel 2.13, onder c, van de wet artikel 2.10 De themarapportage (iRT NN), bedoeld in, wordt opgesteld op basis van een geautomatiseerde gegevensanalyse waarbij door de deelnemers verstrekte gegevens worden geanalyseerd aan de hand van de vooraf vastgestelde gevalideerde indicatoren, bedoeld in. Hiertoe kunnen de gegevens worden samengevoegd, opgeteld en gegroepeerd. 2 artikel 2.9, tweede lid De deelnemers nemen bij de gegevensanalyse de toelichtende beschrijving, bedoeld in, in acht. 3 artikel 2.11, eerste lid De deelnemers beperken de gegevensanalyse tot het thema, de afbakening van de onderzoeksvraag en onderzoeksgroep, bedoeld in. 4 De deelnemers treffen de volgende aanvullende waarborgen: a. de deelnemers zorgen voor een representatieve onderzoeksgroep en hebben aandacht voor het risico van vooringenomenheid; b. de gehanteerde methodiek is uitlegbaar, navolgbaar en controleerbaar; c. artikel 1.9, vijfde lid, van de wet artikel 2.11, tweede lid met inachtneming vanworden gegevens uit de themarapportage enkel aan identificerende gegevens gekoppeld nadat een verzoek is gedaan om een themarapportage compact voor het betreffende subject, mits dat verzoek voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in, en d. artikel 2.13, onder d, van de wet ten hoogste twee jaar na de verstrekking van een themarapportage kan een deelnemer naar aanleiding daarvan een verzoek doen om een themarapportage compact, bedoeld in. 5 artikel 1.8, zesde lid, van de wet Over de toepassing van dit artikel wordt de rechtmatigheidsadviescommissie periodiek geïnformeerd ten behoeve van de uitoefening van haar taak, bedoeld in. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.13 Territoriale werkgebieden De Regionale Informatie- en Expertisecentra dragen er zorg voor dat hun territoriale werkgebieden worden bekendgemaakt door plaatsing op internet. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.14 Nadere regels over wettelijke taken en bevoegdheden van deelnemers artikel 2.19, eerste lid, onder l, van de wet artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neemt in aanvulling op de wettelijke taken, genoemd in, tevens deel voor de uitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden waar haar toezicht en bestuursrechtelijke handhaving zich bij of krachtens de wet over uitstrekt, alsmede voor de opsporing van strafbare feiten krachtensvoor zover buitengewoon opsporingsambtenaren van deze autoriteit hiermee belast zijn. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.15 Concretisering van te verstrekken gegevens artikel 2.22, eerste lid, van de wet De op grond vante verstrekken categorieën gegevens, genoemd in de eerste kolom, hebben uitsluitend betrekking op de gegevens, genoemd in de tweede kolom, mits de gegevens met het oog op het doel van het Regionale Informatie- en Expertisecentrum toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Categorie gegevens Nadere regels, concretisering en bronnen van de gegevens Tijdens de eerste fase van gegevensverwerking, bedoeld in artikel 2.23, zesde lid, onder a, van de wet identificerende gegevens, contactgegevens en het burgerservicenummer artikel 2.22, eerste lid, onder b, van de wet gegevens van een deelnemer met de volledige personalia, titulatuur, aliassen, adres, eerdere adressen, contactgegevens, het burgerservicenummer en het gegeven welke personen behoren tot de directe kring van betrokkene, bedoeld in gegevens betreffende de verblijfsstatus gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst over de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling gegevens omtrent de woonsituatie gegevens van een deelnemer over of de betreffende persoon de woonruimte huurt, heeft gekocht of inwoont, de samenstelling van het huishouden, de ligging, staat en inrichting van de woonruimte, en de aard en aantallen van inschrijvingen op het adres voertuiggegevens gegevens van een deelnemer over kenteken, jaartal van uitgave, eigenaar, voormalige eigenaren, historie, soort voertuig, catalogus- en dagwaarde, uiterlijke kenmerken, overschrijvende instantie en gegevens over eventuele in- en uitvoer of sloop van het voertuig financiële gegevens gegevens van een deelnemer, niet zijnde de rijksbelastingdienst, over de financiële en eigendomspositie, waaronder gegevens over ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed, te weten: pacht, huur, verhuur, ingebruikgeving van objecten en gronden, erfpacht, opstalrecht en erfdienstbaarheden, grondexploitatie en gegevens over aan- en verkoop en eigendom van onroerend goed kadastrale gegevens Wet waardering onroerende zaken gegevens van een deelnemer over de datum van aankoop en de voorwaarden waaronder de koop is gesloten en gefinancierd, de notaris, personalia van verkoper of koper, verkoopbedrag, hypotheekgegevens, gegevens over deen gegevens over het gebruik of de bestemming van een pand bedrijfsgegevens gegevens van de Kamer van Koophandel die bij een deelnemer bekend zijn inkomensgegevens gegevens van een deelnemer, niet zijnde de rijksbelastingdienst, over loon, uitkering, beleggingen, andere inkomsten, spaarsaldo, onrechtmatig verkregen inkomsten of indicaties daarvoor gegevens betreffende zakelijke relaties gegevens van een deelnemer over de aard van de zakelijke relaties gegevens betreffende vergunning- of subsidieaanvragen, hierop genomen besluiten en juridische procedures gegevens van de gemeente, provincie, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betreffende vergunning- of subsidieaanvragen, hierop genomen besluiten en juridische procedures gegevens inzake toezicht en handhaving alsmede getroffen bestuurlijke maatregelen gegevens van een deelnemer over voornemens, genomen besluiten en juridische procedures in het kader van toezicht, handhaving of bestuurlijke maatregelen, mede omvattende gegevens omtrent conservatoir beslag en meldingen ten behoeve van toezicht of handhaving inzake openbare orde en veiligheid Tijdens de tweede fase van gegevensverwerking, bedoeld in artikel 2.23, zesde lid, onder b, van de wet fiscale gegevens Wet waardering onroerende zaken gegevens van de rijksbelastingdienst of de gemeente over genomen besluiten, met inbegrip van boeten en aanslagen, juridische procedures, boekenonderzoeken, aangiften, openstaande schulden, aanslagen en betalingen en gegevens van de gemeente in het kader van deover de gebruiker en eigenaar van een object en de waardebepaling en -vaststelling artikelen 8 13 van de Wet politiegegevens politiegegevens in de zin van deen artikelen 8 13 van de Wet politiegegevens politiegegevens in de zin van deen justitiële en strafvorderlijke gegevens en tenuitvoerleggingsgegevens artikel 1 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens justitiële en strafvorderlijke gegevens en tenuitvoerleggingsgegevens als bedoeld in gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid persoonsgegevens van een deelnemer met betrekking tot iemands seksueel gedrag wanneer de verwerking noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, voor onderzoeken in het kader van bestrijding van mensenhandel, illegale prostitutie en uitbuiting, met uitsluiting van persoonsgegevens met betrekking tot seksuele gerichtheid Tijdens de derde fase van gegevensverwerking, bedoeld in artikel 2.23, zesde lid, onder c, van de wet artikelen 9 10, eerste lid, onderdelen a en c, van de Wet politiegegevens politiegegevens in de zin van deen artikelen 9 10, eerste lid, onderdelen a en c, van de Wet politiegegevens politiegegevens in de zin van deen 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.16 Criteria voor behandeling van een signaal 1 artikel 2.23, derde lid, van de wet Onverminderd de criteria, bedoeld in, kan een signaal van een deelnemer uitsluitend aanleiding vormen tot gezamenlijke gegevensverwerking in het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum indien: a. sprake is van duidelijke en objectieve aanwijzingen dat het signaal verband houdt met verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit, blijkende uit feiten, omstandigheden en gedragingen die aan het signaal ten grondslag liggen, voor zover deze voortvloeien uit concrete waarnemingen van de deelnemer tijdens de uitoefening van diens wettelijke taken en bevoegdheden; b. het signaal gerelateerd is aan een van de volgende verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit: 1°. mensenhandel en -smokkel; 2°. georganiseerde drugscriminaliteit; 3°. fraude of misbruik in de vastgoedsector; 4°. witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit; 5°. Wetboek van Strafvordering misdrijven die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren als bedoeld in het, voor zover die georganiseerde criminaliteit betreffen, of 6°. verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit die na toetsing van de evenredigheid zijn aangewezen door de bestuurders van de deelnemers die het samenwerkingsverband aansturen of door de Minister van Justitie en Veiligheid, en zijn bekendgemaakt door plaatsing op internet; c. gezamenlijke gegevensverwerking noodzakelijk is in relatie tot de doelstelling van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum; d. het signaal naar verwachting de gezamenlijke aanpak vergt met meerdere deelnemers van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, en e. het signaal naar verwachting betrekking heeft op de regio van het betreffende Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. 2 De deelnemer die het signaal aanmeldt, draagt er zorg voor dat in de aanmelding wordt toegelicht in hoeverre is voldaan aan de criteria, bedoeld in het eerste lid. De deelnemers registreren in het systeem waarin zij gezamenlijk gegevens verwerken of naar hun oordeel is voldaan aan de criteria voor het in behandeling nemen van een signaal. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.17 Definitiebepaling In deze paragraaf wordt verstaan onder: artikel 2.26 van de wet plan van aanpak: plan dat invulling geeft aan de gezamenlijke strategie, bedoeld in, voor de uitoefening van de wettelijke taken en bevoegdheden waarmee de deelnemers zijn belast alsmede daaraan gerelateerde noodzakelijke werkzaamheden die worden verricht door de deelnemers. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.18 Territoriale werkgebieden De Zorg- en Veiligheidshuizen dragen er zorg voor dat hun territoriale werkgebieden worden bekendgemaakt door plaatsing op internet. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.19 Beperking gegevensverstrekking over kring van personen artikel 2.30, eerste lid, onder b, van de wet artikel 2.31, eerste lid, van de wet Op grond vanworden uitsluitend gegevens verstrekt over personen die een gezinslid of ander direct sociaal contact zijn van een betrokkene die is aangemeld op grond van. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.20 Criteria voor behandeling van een casus 1 artikel 2.31, eerste lid, van de wet artikel 2.25 van de wet Een casus die wordt aangemeld op grond vanis in overeenstemming met het doel, bedoeld in, indien er sprake is van problemen: a. bij betrokkene, of in de gezinssituatie waarin betrokkene verkeert indien die problemen voor betrokkene relevant zijn; b. op meerdere leefgebieden waarin sprake is van criminogene factoren; c. die leiden, hebben geleid, of, gelet op duidelijke en objectieve aanwijzingen daarvoor, zonder interventie zouden gaan leiden tot het veroorzaken door betrokkene van ernstige overlast, criminaliteit, of onveilige situaties voor personen of binnen een gebied, en d. waarvoor samenwerking tussen deelnemers van het Zorg- en Veiligheidshuis uit meerdere domeinen noodzakelijk is om te komen tot een effectief plan van aanpak om deze problemen te voorkomen, verminderen of bestrijden. 2 De deelnemers aan het Zorg- en Veiligheidshuis kunnen plannen van aanpak van meerdere personen over wie in Zorg- en Veiligheidshuizen casusoverleggen worden gevoerd, op elkaar afstemmen voor zover: a. artikel 2.30, eerste lid, onder b, van de wet de betrokkenen behoren tot elkaars directe kring als bedoeld in; b. er afhankelijkheden bestaan tussen de problemen bij deze betrokkenen als bedoeld in het eerste lid, of tussen de problemen die zij veroorzaken als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en c. artikel 2.25 van de wet de afstemming noodzakelijk is voor het doel, bedoeld in. 3 De deelnemer die de casus aanmeldt, draagt er zorg voor dat uit de aanmelding blijkt in hoeverre is voldaan aan de criteria, bedoeld in het eerste lid. De deelnemers registreren in het systeem waarin zij gezamenlijk gegevens verwerken of naar hun oordeel is voldaan aan de criteria voor het in behandeling nemen van een casus. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.21 Nadere criteria voor incidentele deelname aan Zorg- en Veiligheidshuis 1 artikel 2.27, eerste lid, van de wet artikel 2.31, negende lid, van de wet De deelnemers, bedoeld in, kunnen op grond van, derden op incidentele basis laten deelnemen aan het casusoverleg van een Zorg- en Veiligheidshuis indien zij over deskundigheid beschikken die noodzakelijk is bij de aanpak van een specifieke casus en zij gelet op hun onderscheidenlijke wettelijke of publieke taken en bevoegdheden een rol kunnen vervullen bij het opstellen, uitvoeren of evalueren van het plan van aanpak. 2 artikel 1.11 van de wet Een derde mag op grond van het eerste lid uitsluitend deelnemen aan een casusoverleg na ondertekening van een verklaring waarmee hij verklaart de geheimhoudingsplicht, bedoeld in, na te leven. 3 artikel 2.27, eerste lid, van de wet Een derde wordt niet geautoriseerd voor de toegang tot de systemen waarin de deelnemers gezamenlijk persoonsgegevens verwerken. De deelnemers, bedoeld inkunnen aan de derde persoonsgegevens verstrekken voor zover dat naar hun oordeel noodzakelijk is om de derde in staat te stellen om zijn rol te vervullen. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 2.22 Objectieve criteria voor plaatsing op een lijst van geprioriteerde casussen artikel 2.32, eerste lid, van de wet Plaatsing van een betrokkene op de lijst met geprioriteerde casussen, bedoeld in, is slechts mogelijk indien: a. artikel 2.20 de betrokkene voldoet aan de criteria voor behandeling in het Zorg- en Veiligheidshuis, bedoeld invan dit besluit, b. artikel 2.32, eerste lid, van de wet is voldaan aan de objectieve criteria die op grond vanzijn geformuleerd, en c. deze objectieve criteria openbaar zijn gemaakt door plaatsing op het internet. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 3.1 Wijziging Besluit politiegegevens Wijzigt het Besluit politiegegevens. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 4.1 Inwerkingtreding Met ingang van 1 maart 2025 treden in werking: a. wet artikelen 1.3, vijfde lid 1.4, derde lid, eerste volzin De, met uitzondering van de, en, die in werking treden met ingang van 1 juli 2025; b. artikelen 2.1 2.2 2.6 Dit besluit, met uitzondering van de,en, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; c. Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden De Wet van 26 juni 2024 tot wijziging van dein verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden (Stb. 2024, 254). 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025

Artikel 4.2 Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 2024 380 04-12-2024 29-11-2024 01-03-2025