Besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties

Artikel 1 artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 7°, van de Wet identificatie bij dienstverlening Als instelling in de zin vanwordt aangewezen: artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de onderneming of instelling die creditcards uitgeeft, tenzij de door haar uitgegeven creditcards alleen gebruikt kunnen worden bij haarzelf of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde groep in de zin van; de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een ander munten of bankbiljetten wisselt, munten of bankbiljetten uitbetaalt tegen inlevering van een of meer cheques of munten of bankbiljetten uitbetaalt op vertoon van een creditcard; artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een speelcasino in de zin vanorganiseert; artikel 2, eerste lid, onderdeel c of d de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht als omschreven in; artikel 2, eerste lid, onderdeel e de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als openbare registeraccountant, openbare accountant-administratieconsulent, belastingadviseur dan wel anderszins zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig bedrijfseconomische of fiscale werkzaamheden verricht als omschreven in; artikel 62 van het Wetboek van Koophandel de tussenpersoon, bedoeld in, voor zover deze bemiddelt bij het totstandbrengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen; de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een derde in het kader van een geldelijke overmaking gelden of geldswaarden in ontvangst neemt, teneinde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm aan een derde elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel gelden of geldswaarden betaalt of betaalbaar stelt nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld, waarbij deze geldelijke overmaking een op zichzelf staande dienst is; 2003 94 11-03-2003 24-02-2003 2003 94 11-03-2003 24-02-2003 01-06-2003

Artikel 2 1 artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 9°, van de Wet identificatie bij dienstverlening Als dienst in de zin vanwordt aangewezen: a. artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek het uitgeven van creditcards, met uitzondering van het uitgeven van creditcards die alleen gebruikt kunnen worden bij de onderneming of instelling die deze creditcards uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde groep in de zin van; b. artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen het gelegenheid bieden, door middel van een speelcasino in de zin vanmee te dingen naar prijzen en premies; c. artikel 1, onderdeel d het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de personen of instellingen bedoeld in, bij: 1°. het aan- of verkopen van onroerende zaken; 2°. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden; 3°. artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in; 4°. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen; 5°. werkzaamheden op fiscaal gebied als omschreven in onderdeel e, sub 1; d. artikel 1, onderdeel d het optreden door de personen of instellingen, bedoeld in, in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële of onroerende zaaktransactie; e. artikel 1, onderdeel e Wet inkomstenbelasting 2001 het door personen of instellingen als bedoeld in, verstrekken van belastingadvies of verzorgen van belastingaangiften en daarmee verband houdende werkzaamheden, met uitzondering van het verzorgen van belastingaangiften en het in verband daarmee verstrekken van belastingadvies in het kader van deten behoeve van natuurlijke personen die volgens de desbetreffende aangifte: 1°. afdeling 3.2. van die wet geen winst uit onderneming genieten als bedoeld in; 2°. afdeling 3.4 van die wet niet meer dan € 10 000 belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden genieten als bedoeld in; 3°. afdeling 4.3 van die wet geen aanmerkelijk belang hebben in de zin van; en 4°. artikel 5.2. van die wet niet meer dan € 4000 voordeel uit sparen en beleggen hebben als bedoeld in. f. artikel 1, onderdeel e Het door personen of instellingen als bedoeld in, verrichten van werkzaamheden in verband met het samenstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening of het voeren van administraties. g. artikel 62 van het Wetboek van Koophandel het als tussenpersoon als bedoeld inoptreden ter zake van het aan- of verkopen van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen; h. het in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, teneinde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm aan een derde elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld, waarbij deze geldelijke overmaking een op zichzelf staande dienst is; i. artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht het aangaan van een verplichting tot het uitgeven van elektronisch geld als bedoeld in, waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan anderen dan de onderneming of instelling die het elektronisch geld uitgeeft, alsmede het omwisselen, op verzoek van een houder van elektronisch geld, van elektronisch geld door terugbetaling in munten of bankbiljetten of door storting op een rekening. 2 Als dienst worden niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, sub 1° tot en met 5°, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, voor zover deze werkzaamheden worden verricht door een advocaat, notaris of kandidaat-notaris. 3 Als dienst worden niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, sub 1°, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. 2006 663 20-12-2006 21-11-2006 2006 664 20-12-2006 11-12-2006 01-01-2007

Artikel 3 1 artikel 6, onderdeel d, onder 9°, van de Wet identificatie bij dienstverlening artikel 2, eerste lid, onder a Als op de dienst betrekking hebbende gegevens als bedoeld inworden in het geval van een dienst als bedoeld in, het creditcardnummer en het corresponderende bankrekeningnummer geregistreerd. 2 artikel 6, onderdeel d, onder 9°, van de Wet identificatie bij dienstverlening Als op de dienst betrekking hebbende gegevens als bedoeld inworden aangewezen: a. artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 1° in het geval van een dienst als bedoeld in: de aard en andere unieke kenmerken van de betrokken onroerende zaken; b. artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 2° of 3° in het geval van een dienst als bedoeld in: de omvang, aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden of zaken; c. artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 4° in het geval van een dienst als bedoeld in: de identiteit van de betrokken vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen; d. artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 5° in het geval van een dienst als bedoeld in: de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden of zaken; e. artikel 2, eerste lid, onderdelen d, e, f of g in het geval van een dienst als bedoeld in: de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden of zaken. 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 28-04-2006

Artikel 4 1 artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 10°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties Als dienst in de zin vanwordt aangewezen: a. het verkopen of verzilveren van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen door: 1°. artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 1° of 2°, van de Wet op het financieel toezicht kredietinstellingen die ingevolgezijn ingeschreven; 2°. artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet op het financieel toezicht artikel 3:39, van die wet kredietinstellingen die ingevolgezijn ingeschreven, voor zover de werkzaamheden ingevolgein Nederland mogen worden uitgeoefend; 3°. artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet op het financieel toezicht artikel 2:25, tweede lid 2:26, van die wet financiële ondernemingen die ingevolgezijn ingeschreven, voor zover de werkzaamheden ingevolge, ofin Nederland mogen worden uitgeoefend; 4°. artikel 2, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren geldtransactiekantoren die zijn ingeschreven in het register bedoeld in; b. het, anders dan bedoeld onder a, in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden teneinde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm betaalbaar te stellen of te doen stellen, waarbij deze geldelijke overmaking een op zichzelf staande dienst is; c. het, anders dan bedoeld onder a, in het kader van een geldelijke overmaking betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld, waarbij deze geldelijke overmaking een op zichzelf staande dienst is; d. artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen het gelegenheid bieden, door middel van een speelcasino in de zin van, mee te dingen naar prijzen en premies; e. artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek het aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard, behoudens voor zover het gaat om een creditcard die alleen kan worden gebruikt bij de uitgevende onderneming of instelling of bij een onderneming of instelling die tot dezelfde groep in de zin vanbehoort; f. artikel 1, onderdeel d het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de personen of instellingen, bedoeld in, bij: 1°. het aan- of verkopen van onroerende zaken; 2°. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden; 3°. artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in; 4°. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen; 5°. werkzaamheden op fiscaal gebied als omschreven in onderdeel h, sub 1°; g. artikel 1, onderdeel d het optreden door de personen of instellingen, bedoeld in, in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële of onroerende zaaktransactie; h. artikel 1, onderdeel e het door personen en instellingen, bedoeld in: 1°. verstrekken van belastingadvies, alsmede verzorgen van belastingaangiften en daarmee verband houdende werkzaamheden danwel; 2°. verrichten van werkzaamheden in verband met het samenstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening of het voeren van administraties; i. artikel 62 van het Wetboek van Koophandel het als tussenpersoon als bedoeld inoptreden ter zake van de aan- of verkoop van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen; j. artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht het aangaan van een verplichting tot het uitgeven van elektronisch geld, bedoeld in, waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan anderen dan de onderneming of instelling die het elektronisch geld uitgeeft, alsmede het omwisselen, op verzoek van een houder van elektronisch geld, van elektronisch geld door terugbetaling in munten of bankbiljetten of door storting op een rekening. 2 Als dienst worden niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, onderdeel 1° tot en met 5°, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, voor zover deze werkzaamheden worden verricht door een advocaat, notaris of kandidaat-notaris. 3 Als dienst worden niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, sub 1°, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. 2006 663 20-12-2006 21-11-2006 2006 664 20-12-2006 11-12-2006 01-01-2007

Artikel 5 artikel 9, tweede lid, onderdeel g, van de Wet melding ongebruikelijke transacties Als op de dienst betrekking hebbende gegevens als bedoeld inworden aangewezen: a. artikel 4, eerste lid, onderdeel f, onder 1° in het geval van een dienst als bedoeld in: aard en andere unieke kenmerken van de betrokken onroerende zaken; b. artikel 4, eerste lid, onderdeel f, onder 2° of 3° in het geval van een dienst als bedoeld in: de omvang, aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden of zaken; c. artikel 4, eerste lid, onderdeel f, onder 4° in het geval van een dienst als bedoeld in: de identiteit van de betrokken vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen; d. artikel 4, eerste lid, onderdeel f, onder 5° in het geval van een dienst als bedoeld in: de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden of zaken; e. artikel 4, eerste lid, onderdelen g, h, of i in het geval van een dienst als bedoeld in: de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden of zaken. 2003 94 11-03-2003 24-02-2003 2003 94 11-03-2003 24-02-2003 01-06-2003

Artikel 5a 1 artikelen 17c, eerste lid 17d, eerste lid 17e, derde lid 17m van de Wet melding ongebruikelijke transacties artikelen 8b, eerste lid 8c, eerste lid 8d, derde lid 8l van de Wet identificatie bij dienstverlening artikel 17b, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties artikel 8a, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening De bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de,,, enen de,,en, worden overgedragen aan de ingevolgeonderscheidenlijkaangewezen rechtspersonen. 2 artikelen 17f 17g 17h 17i, derde en vierde lid 17j, tweede lid 17l 17n 17o, eerste tot en met derde lid 17p, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties artikelen 8e 8f 8g 8h, derde en vierde lid 8i, tweede lid 8k 8m 8n, eerste tot en met derde lid 8o, tweede lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening De,,,,,,,, enen de,,,,,,,, enzijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden door de in het dat lid aangewezen rechtspersonen. 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 28-04-2006

Artikel 5b artikel 5a Aan de overdracht van bevoegdheden, bedoeld in, worden de volgende voorschriften verbonden: a. artikel 5a de rechtspersonen, bedoeld in, verstrekken onverwijld aan Onze Minister van Financiën op zijn verzoek alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor: 1°. de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen; of 2°. Wet melding ongebruikelijke transacties Wet identificatie bij dienstverlening een onderzoek naar de toereikendheid van deof deof het toezicht op de naleving van die wetten; b. artikel 5a de rechtspersonen, bedoeld in, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen; c. artikel 5a Wet melding ongebruikelijke transacties Wet identificatie bij dienstverlening de rechtspersonen, bedoeld in, en andere personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van deof de, maken schriftelijke afspraken over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de door dit besluit overgedragen bevoegdheden. 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 28-04-2006

Artikel 5c artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties bijlage De indicatoren, bedoeld in, aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie, worden vastgesteld zoals opgenomen in debij dit besluit. 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 28-04-2006

Artikel 6 Ingetrokken worden: a. koninklijk besluit van 29 juli 1994, houdende aanwijzing van financiële instellingen en financiële diensten in het kader van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 het(Stb. 604), b. koninklijk besluit van 14 december 1994, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties het(Stb. 905); c. koninklijk besluit van 19 december 1994, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties het(Stb. 906); d. koninklijk besluit van 22 april 1998, houdende aanwijzing van financiële diensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties het(Stb. 391); e. koninklijk besluit van 23 mei 2000, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties het(Stb. 246); f. koninklijk besluit van 28 mei 2002, houdende aanwijzing van diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1994, houdende aanwijzing van financiële instellingen en financiële diensten in het kader van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 het(Stb. 273). 2003 94 11-03-2003 24-02-2003 2003 94 11-03-2003 24-02-2003 01-06-2003

Artikel 7 artikel 1, aanhef en onderdeel g artikel 2, aanhef en onderdeel g Dit besluit treedt in werking met ingang 1 juni 2003, met uitzondering van, en, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 2003 94 11-03-2003 24-02-2003 2003 94 11-03-2003 24-02-2003 12-03-2003

Artikel 8 Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening. 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 2006 212 27-04-2006 13-04-2006 28-04-2006

artikel 5c