Regeling houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES gestelde regels (Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Artikel 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES In deze regeling wordt verstaan onder de wet: de. 2012 10828 04-06-2012 25-05-2012 2012 240 12-06-2012 22-05-2012 01-07-2012 Treedt in werking op het tijdstip waarop Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in werking treedt.

Artikel 2 artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van de wet bijlage A bij de wet Het bedrag bedoeld inwordt voor de diensten, bedoeld in de onderdelen f en m van, vastgesteld op USD 11.000, voor de diensten, bedoeld in onderdeel j van die bijlage, op USD 3.000, en voor de overige diensten, bedoeld in die bijlage, op nihil. 2012 10828 04-06-2012 25-05-2012 2012 240 12-06-2012 22-05-2012 01-07-2012 Treedt in werking op het tijdstip waarop Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in werking treedt.

Artikel 3 artikelen 2.10, tweede lid, onderdeel c 3.11, eerste lid, onderdeel b, van de wet Als land in de zin van, enworden aangewezen: de landen van het Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Canada. 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 01-07-2021 De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.

Artikel 4 1 artikel 2.12, eerste lid, van de wet Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aanvoor de verificatie van de identiteit van natuurlijke personen worden aangewezen: a. een van de volgende, in het land van uitgifte geldige documenten: 1°. een rijbewijs; 2°. een identiteitskaart; 3°. een reisdocument of paspoort; b. het origineel van een geldige verblijfsvergunning, vergezeld van een geldig paspoort; c. een kopie van een geldige verblijfsvergunning, vergezeld van een kopie van een geldig paspoort en een verklaring van de bevoegde autoriteiten ter zake. 2 artikel 2.12, eerste lid, van de wet Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aanvoor de verificatie van de identiteit van een rechtspersoon opgericht naar het recht van de openbare lichamen die in de openbare lichamen zijn zetel heeft of een buitenlandse rechtspersoon die in de openbare lichamen is gevestigd worden aangewezen: a. een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid; b. een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in de openbare lichamen gevestigde advocaat, notaris, kandidaat-notaris. 3 artikel 2.12, tweede lid, van de wet Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aanvoor de verificatie van de identiteit van een buitenlandse rechtspersoon die niet in een openbaar lichaam is gevestigd worden aangewezen: a. een gewaarmerkt uittreksel uit het register van instelling vergelijkbaar met de Kamer van Koophandel en Nijverheid, dat voldoet aan het vierde lid; b. een verklaring, afgegeven door een van de cliënt onafhankelijke functionaris uit het land van vestiging, die de betrouwbaarheid van deze verklaring op grond van de aard van zijn functie voldoende kan waarborgen, die voldoet aan het vierde lid. 4 In het uittreksel of de verklaring, bedoeld in het derde lid, moeten de volgende gegevens zijn opgenomen: a. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het volledige adres, de plaats van vestiging, land van zetel, en indien de rechtspersoon bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke instantie, is geregistreerd, het registratienummer en het land of eilandgebied waarin een zodanige Kamer, of soortgelijke instantie, is ingesteld; b. van alle gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het document aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden. 2012 10828 04-06-2012 25-05-2012 2012 240 12-06-2012 22-05-2012 01-07-2012 Treedt in werking op het tijdstip waarop Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in werking treedt.

Artikel 5 1 artikel 2:13, tweede lid, onderdeel b of c, van het Besluit politiegegevens Een verzoek tot verstrekking van gegevens op grond vanwordt gericht aan de officier van justitie die door de Minister van Veiligheid en Justitie is aangewezen als de Landelijk officier van justitie inzake de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding. 2 De Landelijk officier van justitie inzake de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding bepaalt de wijze waarop een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend. 3 De Landelijk officier van justitie inzake de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding geleidt een verzoek als bedoeld in het eerste lid door naar het Meldpunt tenzij naar zijn oordeel: a. het verzoek niet voldoet aan de op grond van het tweede lid gestelde voorschriften; of b. artikel 2:13, tweede lid, onderdeel c, van het Besluit politiegegevens in geval van een verzoek op grond vanniet is voldaan aan de eisen gesteld in dat onderdeel. 4 artikel 2:13, tweede lid, onderdeel b of c, van het Besluit politiegegevens Het Meldpunt verstrekt gegevens op grond vanniet voor zover naar het oordeel van de Landelijk officier van justitie inzake de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding belangen inzake de opsporing zich daartegen verzetten. 2012 10828 04-06-2012 25-05-2012 2012 240 12-06-2012 22-05-2012 01-07-2012 Treedt in werking op het tijdstip waarop Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in werking treedt.

Artikel 6 artikel 3.4 van de wet bijlage A van de wet bijlage A De indicatoren, bedoeld in, worden met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van de diensten, bedoeld in, vastgesteld zoals opgenomen inbij deze regeling. 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 01-07-2021 De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.

Artikel 7 1 artikel 2.5, tweede lid, van de wet bijlage B De risicofactoren, bedoeld in, worden vastgesteld zoals opgenomen inbij deze regeling. 2 artikel 2.8, eerste lid, van de wet bijlage C De risicofactoren, bedoeld in, worden vastgesteld zoals opgenomen inbij deze regeling. 3 artikel 2.10, eerste lid, van de wet bijlage D De risicofactoren, bedoeld in, worden vastgesteld zoals opgenomen inbij deze regeling. 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 01-07-2021 De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.

Artikel 8 Vervallen 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 01-07-2021 De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.

Artikel 9 artikelen 4.2, vijfde lid 4.3, vijfde lid bijlage E Het model voor het aangifteformulier voor de aanmelding van een grensoverschrijdend geldtransport, bedoeld in de, en, is vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende, waarbij naar keuze gebruik kan worden gemaakt van de Nederlandstalige, de Engelstalige, de Papiamentstalige of de Spaanstalige versie van het formulier. 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 01-07-2021 De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.

Artikel 10 artikelen 4.2, eerste lid 4.3, eerste lid Van de, en, zijn vrijgesteld beroepsvervoerders voor zover zij geld transporteren in opdracht van De Nederlandsche Bank N.V. 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 2021 34206 05-07-2021 24-06-2021 2021-0000083999 01-07-2021 De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.

Artikel 11 bijlage A, deel I, onderdeel m, van de wet Het bedrag bedoeld inwordt bepaald op nihil. 2012 10828 04-06-2012 25-05-2012 2012 240 12-06-2012 22-05-2012 01-07-2012 Treedt in werking op het tijdstip waarop Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in werking treedt.

Artikel 12 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop dein werking treedt. 2012 10828 04-06-2012 25-05-2012 2012 240 12-06-2012 22-05-2012 01-07-2012 Treedt in werking op het tijdstip waarop Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in werking treedt.

Artikel 13 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES. 2014 35318 08-12-2014 03-12-2014 FM2014/1725M 2014 35318 08-12-2014 03-12-2014 FM2014/1725M 01-02-2015

artikel 6

artikel 7, eerste lid

artikel 7, tweede lid

artikel 7, derde lid

artikel 9

artikel 5

artikel 5

artikel 5

artikel 5

artikel 5

artikel 9