Fraudemelding Openbaar Accountants Divisie Centrale Recherche Informatiedienst

Artikel 1 a. de WPolr: Wet politieregisters de; b. het BPolr: Besluit politieregisters het; c. de Divisie CRI: de Divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten; d. beheerder: de Minister van Justitie, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten; e. registerbeheerder: de korpschef van Korps landelijke politiediensten; f. functioneel registerbeheerder: het Hoofd van de Divisie CRI; g. gegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon; h. verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen; i. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens; j. het register: het politieregister Fraudemelding Openbaar Accountants. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 2 1 artikel 2 van de Politiewet 1993 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering vanbinnen de Divisie CRI mogelijk te maken voor zover het betreft de opsporing van door een openbaar accountant gemelde vermoedelijke fraude. 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 3 1 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd. 2 In Bijlage I is aangegeven op welke bureaus of afdelingen van de territoriale en functionele onderdelen van de Divisie CRI het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is. Deze Bijlage maakt deel uit van het reglement. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 4 1 WPolr BPolr De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder en de registerbeheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de, heten het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens. 2 De functioneel registerbeheerder wijst het Hoofd van de Afdeling Forensische Accountancy aan als zijnde belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 5 In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen: a. personen onder wiens verantwoordelijkheid de vermoedelijke fraude is gepleegd; b. meldende accountants. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 6 1 artikel 5, onder a Omtrent de in, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen: a. naam; b. adresgegevens; c. woonplaats; d. bedrijfsnaam; e. bedrijfsadres en telefoonnummer; f. datum, plaats, aard en andere op de geconstateerde vermoedelijke fraude betrekking hebbende gegevens; g. relevante gegevens van de onderneming. 2 artikel 5, onder b Omtrent de in, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen: a. naam; b. kantoornaam en -adres; c. telefoon- en faxnummer. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 7 In het register worden geen gevoelige gegevens opgenomen. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 8 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd. 2 De gegevens worden in ieder geval uit het register verwijderd na verloop van het tiende jaar na het jaar van laatste opname. 3 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de functioneel registerbeheerder bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 9 WPolr BPolr Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met deen het. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 10 WPolr BPolr Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig deen hetdoor de functioneel registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 11 1 WPolr BPolr Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig deen hetaantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers. 2 Vaste gebruikers zijn: a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang; b. overige door de functioneel registerbeheerder bij besluit aan te wijzen personen of instanties aan wie bijna dagelijks gegevens worden verstrekt. Het besluit wordt bij het reglement gevoegd. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 12 1 artikel 20 van de WPolr Een geregistreerde kan de functioneel registerbeheerder ingevolgeverzoeken hem mede te delen: a. of hij in het register voorkomt; b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen; c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen; d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt. 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris (Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer). Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 op postgirorekening nr. 4382532 van de Divisie CRI onder vermelding van ’privacyverzoek’. 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur. 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan. 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist. 7 De functioneel registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt. 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst betreft of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt. 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan. 2001 214 05-11-2001 10-10-2001 5125491/01/06 2001 214 05-11-2001 10-10-2001 5125491/01/06 01-01-2002

Artikel 13 1 artikel 20 van de WPolr artikel 22 van de WPolr Een geregistreerde aan wie ingevolgekennisneming is verleend, kan de functioneel registerbeheerder ingevolgeverzoeken: a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren; b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen; c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen. 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris (Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer). In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden. 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur. 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan. 6 Op een correctieverzoek wordt binnen acht weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995

Artikel 14 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het hoofdkantoor van de Divisie CRI te Zoetermeer, op de bureaus waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie. 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 18 juni 1995 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister FOA Divisie CRI. 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 1995 130 10-07-1995 18-06-1995 18-06-1995