Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties

Artikel II Aan de regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 20 maart 2001, houdende vaststelling van de indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties (Stcrt. 63), wordt de bij deze regeling behorende bijlage toegevoegd. In het opschrift van de bijlage wordt `Bijlage' vervangen door: Bijlage H. 2001 249 27-12-2001 19-12-2001 FM 2001-2103 2001 249 27-12-2001 19-12-2001 FM 2001-2103 01-01-2002

Artikel III 1 artikel I Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van. 2 Artikel I Wet melding ongebruikelijke transacties treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de wet van 13 december 2001, houdende wijziging van deen de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde (Stb. 665), in werking treedt, en vervalt met ingang van 1 januari 2002. 2001 249 27-12-2001 19-12-2001 FM 2001-2103 2001 249 27-12-2001 19-12-2001 FM 2001-2103 01-01-2002