Regeling houdende verlening van vrijstelling van het verbod van artikel 3, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren

Artikel 1 Wet inzake de geldtransactiekantoren In deze regeling wordt verstaan onder de wet: de. 2002 136 19-07-2002 16-07-2002 FM2002-00925M 2002 380 18-07-2002 27-06-2002 28229 19-07-2002

Artikel 2 1 artikel 3, eerste lid, van de wet Vrijstelling vanwordt verleend aan ondernemingen die het bedrijf van hotel uitoefenen en die als logiesverstrekkend bedrijf zijn ingeschreven in een door het Bedrijfschap Horeca en Catering bijgehouden register, voorzover het betreft het wisselen van munten of bankbiljetten en het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een creditcard of tegen inlevering van een of meer cheques, met een tegenwaarde van ten hoogste € 500 per gast per overnachting, voor natuurlijke personen aan wie tevens door het hotel tegen betaling logies wordt verstrekt. 2 Aan de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende voorschriften verbonden: a. reclame-uitingen met betrekking tot de vrijgestelde werkzaamheden zijn slechts toegelaten voorzover het betreft: het uitstallen van koersenborden die niet vanaf de openbare weg leesbaar zijn; vermelding in folders en brochures die in hoofdzaak de hoofdactiviteit betreffen; vermelding, al dan niet met behulp van pictogrammen, in hotelgidsen; vermelding in het interne communicatiecircuit van het hotel; b. artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht artikel 1, onderdeel e, van de wet buitenlandse munten en bankbiljetten die worden gebruikt of verworven bij de vrijgestelde werkzaamheden mogen slechts worden betrokken of afgestort bij een financiële onderneming als bedoeld indie bevoegd is in Nederland het bedrijf van betaaldienstagent, betaaldienstverlener of bank uit te oefenen dan wel bij een geldtransactiekantoor dat is ingeschreven in het register, bedoeld in. Met de desbetreffende betaaldienstagent, betaaldienstverlener, bank of geldtransactiekantoor dient in verband hiermee een duurzame overeenkomst te zijn gesloten; c. er dient een administratie te worden bijgehouden waarin van iedere geldtransactie wordt vastgelegd: de datum, het type transactie, de betrokken valuta's, de omvang van de transactie, de naam van de cliënt en het kamernummer van de cliënt. Voorts dient uit de administratie te blijken waar en wanneer buitenlandse munten en bankbiljetten zijn betrokken en afgestort; d. de onder c bedoelde gegevens dienen tot vijf jaar na het uitvoeren van de transactie te worden bewaard. 2011 23140 28-12-2011 15-12-2011 FM/2011/10259M 2011 671 29-12-2011 22-12-2011 01-01-2012 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn nr. 2009/110/EG) in werking treedt.

Artikel 3 artikel 3, eerste lid, van de wet artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht artikel 2:96, eerste lid, van die wet Vrijstelling vanwordt verleend aan beleggingsondernemingen als bedoeld inwaaraan een vergunning als bedoeld inis verleend, voor zover het betreft het uitbetalen van munten en bankbiljetten tegen inlevering van een of meer onderdelen van het couponblad van een waardepapier aan toonder tegen inlevering waarvan de rente op dit waardepapier kan worden geïnd. 2010 6746 03-05-2010 20-04-2010 FM/2010/3918M 2010 6746 03-05-2010 20-04-2010 FM/2010/3918M 01-07-2010

Artikel 4 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt. 2002 136 19-07-2002 16-07-2002 FM2002-00925M 2002 380 18-07-2002 27-06-2002 28229 19-07-2002

Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling geldtransactiekantoren. 2002 136 19-07-2002 16-07-2002 FM2002-00925M 2002 380 18-07-2002 27-06-2002 28229 19-07-2002