Instellingsbesluit van 28 juli 2003, nr. DGB2003/3877M, houdende de inrichting van de criminele inlichtingen eenheid bij de Belastingdienst/ FIOD-ECD van het Ministerie van Financiën en de vaststelling van de werkzaamheden

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. Regeling criminele inlichtingen eenheden CIE-regeling: de; b. artikel 1, onderdeel b nationale criminele inlichtingen eenheid: eenheid, genoemd in, van de CIE-regeling; c. informantgegevens: gegevens omtrent een persoon die, anders dan als getuige of verdachte, aan een opsporingsambtenaar informatie verstrekt omtrent door anderen gepleegde of te plegen strafbare feiten, met inbegrip van de door deze persoon verstrekte gegevens, waarvan de verstrekking gevaar voor de geregistreerde of voor derden oplevert; d. criminele inlichtingen: gegevens die in aanmerking komen voor registratie in het register zware criminaliteit of het voorlopig register; e. artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters register zware criminaliteit: het register, genoemd in; f. artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet politieregisters voorlopig register: het register, genoemd in; g. CIE-officier van justitie: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taak uitoefening van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD; h. Belastingdienst/FIOD-ECD: de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst–Economische controledienst 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 2 1 Er is bij de Belastingdienst/FIOD-ECD een criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD. 2 artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters De criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD is belast met de informatievoorziening in het kader van de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in. 3 Wet politieregisters Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden overeenkomstig het bij of krachtens debepaalde een voorlopig register en een register zware criminaliteit gevoerd. 4 artikel 13c, derde lid, van de Wet politieregisters Onverminderdis de voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD belast met de leiding over de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 3 1 De criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden: a. het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen; b. het registreren van gegevens in een register zware criminaliteit en in een voorlopig register overeenkomstig de daarop betrekking hebbende modelreglementen; c. Wet politieregisters het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor registratie op grond van de; d. het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan: 1°. artikel 1, eerste lid, onderdeel k van de Wet politieregisters signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in; 2°. periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden; e. het verstrekken van criminele inlichtingen overeenkomstig de daarop betrekking hebbende modelreglementen. 2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD gebruik van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijsindex. 3 artikel 1, onder c De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, met medewerking van personen als omschreven in, wordt binnen de Belastingdienst/FIOD-ECD uitsluitend verricht door de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 4 De criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD streeft naar een zo doelmatig mogelijke samenwerking met de overige criminele inlichtingen eenheden. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 5 1 artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters De criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD verstrekt, gevraagd en ongevraagd, criminele inlichtingen indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als bedoeld in. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit. 2 artikel 13c, vijfde lid, van de Wet politieregisters artikel 17, van het Besluit politieregisters Van de overeenkomstigaangewezen ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD worden door de voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD twee ambtenaren voorgedragen met het oog op de autorisatie, bedoeld inten aanzien van de registers zware criminaliteit bij de overige criminele inlichtingen eenheden. 3 artikel 6, tweede lid Wet politieregisters De voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD draagt ervoor zorg dat aan de op grond van, van de CIE-regeling bekend gemaakte ambtenaren van elke criminele inlichtingen eenheid alsmede de twee geautoriseerde ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheden bij de bijzondere opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens debepaalde autorisatie wordt verleend. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 6 1 De criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD stelt de nationale criminele inlichtingen eenheid in kennis van: a. gegevens uit het register zware criminaliteit en uit het voorlopige register die van nationale of internationale betekenis zijn; b. artikel 13a, eerste lid, onder a en b, van de Wet politieregisters personalia of bedrijfsgegevens van de overeenkomstiggeregistreerde personen; c. de informantgegevens door middel van het Informanten Codering Systeem; d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door de nationale criminele inlichtingen eenheid. 2 Ter uitvoering van het eerste lid, onder b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens als opgenomen in bijlage II van dit besluit maakt de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD gebruik van de door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijsindex. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 7 1 artikel 18a, tweede lid, van het Besluit politieregisters De voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD draagt er zorg voor dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid, worden onderhouden op minimaal het niveau van de eindtermen, bedoeld in. 2 artikel 3, eerste lid, onder c De voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in, ononderbroken deel uitmaakt van een criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD. 3 De termijn, genoemd in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met twee jaar worden verlengd. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 8 1 De bij de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie. 2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD. 3 Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 9 Wet politieregisters De voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bij de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD gehouden voorlopig register en het register zware criminaliteit tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden getroffen opdat het bij of krachtens debepaalde kan worden nageleefd. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 10 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003

Artikel 11 Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD bij de Belastingdienst/FIOD-ECD Dit besluit wordt aangehaald als:. 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 2003 151 08-08-2003 28-07-2003 DGB2003/3877M 10-08-2003