Regeling van de Minister van Justitie van 13 december 2006, nr. 5457714/06/HW, houdende instelling van FIU- Nederland, voorheen ook bekend als de projectorganisatie Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet MOT (Instellingsbesluit FIU-Nederland)
- BWB-id
- BWBR0022395
- Type
- ministeriele-regeling
- Ministerie
- Veiligheid en Justitie
- Geldigheid
- 2013-01-01 t/m 2013-05-24
Wetstechnische informatie / identifiers
- BWB-id
- BWBR0022395
- ELI
- /eli/nl/ministeriele-regeling/2006/instellingsbesluit-fiu-nederland
- ELI (gepinde datum)
- /eli/nl/ministeriele-regeling/2006/instellingsbesluit-fiu-nederland/2013-01-01
- JCI 1.0 (vindplaats)
- wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0022395&g=2013-01-01
- JCI 1.3 (citatie)
- jci1.3:c:BWBR0022395&z=2026-06-06&g=2013-01-01
- Op wetten.overheid.nl
- https://wetten.overheid.nl/BWBR0022395/2013-01-01
Absolute ELI: /eli/nl/ministeriele-regeling/2006/instellingsbesluit-fiu-nederland
Artikel 1 — Artikel 1#
Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit Nederland. 2010 14488 21-09-2010 08-09-2010 5601712/10 2010 14488 21-09-2010 08-09-2010 5601712/10 22-09-2010
Artikel 2 — Artikel 2#
Artikel 2 artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Er is een FIU-Nederland, dat de organisatie is van het Meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld inen. 2011 22710 16-12-2011 07-12-2011 5718846/11 2011 22710 16-12-2011 07-12-2011 5718846/11 17-12-2011 10-10-2010
Artikel 3 — Artikel 3#
Artikel 3 De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 2006 248 20-12-2006 13-12-2006 5457714/06/HW 2006 248 20-12-2006 13-12-2006 5457714/06/HW 22-12-2006
Artikel 4 — Artikel 4#
Artikel 4 De regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit FIU-Nederland. 2006 248 20-12-2006 13-12-2006 5457714/06/HW 2006 248 20-12-2006 13-12-2006 5457714/06/HW 22-12-2006