Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 18 juli 2008, nr. FM 2008-01794 M, Directie Financiële markten, Afdeling Integriteit, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Artikel 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens degestelde regels worden belast: a. artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 10°, 18°, 19°, 20° en 22°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 18°, 19°, 20° en 22°, van die wet voor zover het betreft een instelling als bedoeld inof een bijkantoor in Nederland van een instelling als bedoeld inmet zetel buiten Nederland: De Nederlandsche Bank N.V., de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder of toezichthouder-specialist alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden van de organisatieonderdelen van De Nederlandsche Bank N.V.; b. artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 6°, 7°, 8° en 25°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voor zover het betreft een instelling als bedoeld inof een bijkantoor in Nederland van een dergelijke instelling met zetel buiten Nederland: de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de functionarissen van de afdelingen Toezicht Service Centrum, Risicoanalyse & Projectbureau, Doorlopend Toezicht, Juridische Zaken en Strategie, Beleid en Internationale Zaken, domeinen Klantbelang Centraal, Efficiënte Kapitaalmarkten, Marktintegriteit & Handhaving, Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving, Pensioen & AIFM; c. artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°, 12°, 13° en 23°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voor zover het betreft een instelling als bedoeld in: het Bureau Financieel Toezicht en de met toezicht belaste medewerkers van het Bureau Financieel Toezicht; d. artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 14°, 21°, 24° en 26°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 15°, van die wet artikel 15, eerste lid, van die wet voor zover het betreft een instelling als bedoeld indan wel een instelling als bedoeld in, voor zover de door die instelling verrichte transacties betrekking hebben op het verkopen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij verkoop, van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel andere bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in, vast te stellen categorieën transacties: de medewerkers van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft; e. artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 33 van de Wet op de kansspelen voor zover het betreft een instelling als bedoeld in: de kansspelautoriteit, bedoeld in, en de met toezicht belaste medewerkers van de kansspelautoriteit. 2015 45368 15-12-2015 2015 45368 15-12-2015 01-01-2016

Artikel 1a Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 2014 35308 08-12-2014 03-12-2014 FM2014/1727M 2014 35308 08-12-2014 03-12-2014 FM2014/1727M 01-01-2015

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt. 2008 142 25-07-2008 18-07-2008 FM2008-01794M 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.