Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 23 juli 2008, nr. FM 2008-1792 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Integriteit, tot vaststelling van regels ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Artikel 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme In deze regeling wordt verstaan onder wet:. 2008 142 25-07-2008 23-07-2008 FM2008-1792M 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 2 artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van de wet artikelen 3 8 14a 15 23 27a van de Wet op de kansspelen artikelen 7a 30b 30h van die wet Van de bij of krachtens de wet gestelde regels zijn vrijgesteld instellingen als bedoeld in, voor zover zij beroeps- of bedrijfsmatig gelegenheid geven als bedoeld in de,,,,enof activiteiten verrichten als bedoeld in de,en. 2024 38335 29-11-2024 27-11-2024 2024-0000528388 2024 38335 29-11-2024 27-11-2024 2024-0000528388 01-01-2025

Artikel 2a 1 artikel 1d, eerste lid, onderdelen a en b, onderdeel c artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, van de wet De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in, met uitzondering voor zover het betreft de instellingen als bedoeld in, en onderdelen e en f van de wet, verstrekken aan de Minister van Financiën op diens verzoek onverwijld alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de wet. 2 De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen. 3 De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in het eerste lid, maken afspraken met andere autoriteiten die belast zijn met de uitvoering en handhaving van de wet over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van hun taken. 2018 40948 23-07-2018 13-07-2018 2018-0000113969 2018 240 24-07-2018 11-07-2018 25-07-2018 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.

Artikel 3 1 artikel 23c, eerste lid, van de wet De gegevens, bedoeld inzijn: a. een opgave van de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer en het emailadres van de aanbieder en, indien van toepassing, van zijn bijkantoren; b. een opgave van de rechtsvorm van de aanbieder; c. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen; d. een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister of, indien van toepassing, een opgave van de LEI code; e. indien van toepassing een gewaarmerkt afschrift van de statuten; f. een opgave van de activiteiten die de aanbieder voornemens is te gaan verrichten; g. de identiteit van degenen die het beleid van de aanbieder bepalen of mede bepalen; h. de identiteit van degenen die een gekwalificeerde deelneming bezitten in de aanbieder; i. artikel 23h, eerste lid, van de wet gegevens op basis waarvan De Nederlandsche Bank N.V. kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolgeis bepaald met betrekking tot de geschiktheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen; j. artikel 23h, tweede lid, van de wet gegevens op basis waarvan De Nederlandsche Bank N.V. kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolgeis bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken; k. artikel 23h, vierde lid, van de wet gegevens op basis waarvan De Nederlandsche Bank N.V. kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolgeis bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die een gekwalificeerde deelneming houden; l. een beschrijving van de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de aanbieder; m. een beschrijving van de organisatiestructuur van de aanbieder; n. artikel 23j van de wet de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de integere en beheerste bedrijfsuitoefening bedoeld in; o. overige gegevens en bescheiden die de toezichthouder nodig acht in het belang van de registratie. 2 De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen i, j en k zijn: a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit, het privéadres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie; b. een curriculum vitae; c. een opgave van de relevante diploma’s; d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en e. een opgave van referenten; f. de antecedenten van degenen, genoemd in het eerste lid, onderdelen g en h. 3 Wet op het financieel toezicht Wet toezicht trustkantoren 2018 In afwijking van het eerste lid wordt voor de antecedenten van de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen g en h, indien deze eerder zijn beoordeeld voor de toepassing van deof de, bij de aanvraag volstaan met vermelding hiervan en een verwijzing naar de datum van beoordeling van deze antecedenten. 2020 27198 15-05-2020 06-05-2020 2020-0000084921 2020 148 20-05-2020 11-05-2020 21-05-2020 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn in werking treedt. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn in werking treedt.

Artikel 3a Vervallen 2018 40948 23-07-2018 13-07-2018 2018-0000113969 2018 240 24-07-2018 11-07-2018 25-07-2018 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.

Artikel 4 1 artikel 11, eerste lid, eerste volzin, van de wet Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aanworden aangewezen: a. een geldig paspoort; b. een geldige Nederlandse identiteitskaart; c. een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder; d. een geldig Nederlands rijbewijs; e. een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder; f. reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen; g. Vreemdelingenwet 2000 vreemdelingendocumenten, afgegeven op grond van de; h. een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel. 2 artikel 11, tweede lid, eerste volzin, van de wet Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan, worden aangewezen: a. een uittreksel uit het handelsregister; b. een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland of in een andere lidstaat gevestigde advocaat, notaris, kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare, onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep; c. artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 een document waaruit blijkt dat een kerkgenootschap of lichaam waarin zij is verenigd, is aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken dan wel dat het kerkgenootschap of lichaam is aangemerkt als een instelling als bedoeld in; d. een document waaruit blijkt dat een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap als bedoeld in onderdeel c deel uitmaakt van dat kerkgenootschap en het kerkgenootschap voldoet aan het bepaalde in onderdeel c. 3 artikel 11, vierde lid, van de wet De identiteit van een cliënt als bedoeld inkan worden geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. 4 artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek artikel 111 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek Onverminderd het derde lid kan de identiteit van een vereniging van eigenaars als bedoeld inworden geverifieerd aan de hand van de statuten van die vereniging die deel uitmaken van het reglement van de akte van splitsing als bedoeld in. 2020 27198 15-05-2020 06-05-2020 2020-0000084921 2020 148 20-05-2020 11-05-2020 21-05-2020 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn in werking treedt.

Artikel 5 1 artikel 21, eerste lid, van de wet De Commissie inzake de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties, bedoeld in, bestaat uit vertegenwoordigers van: a. de Minister van Financiën; b. de Minister van Justitie en Veiligheid; c. de instellingen; d. De Nederlandsche Bank N.V.; e. de Stichting Autoriteit Financiële Markten; f. het Bureau Financieel Toezicht; g. de Dienst Financieel-Economische Integriteit; h. de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische Controledienst; i. het openbaar ministerie; j. de politie; k. de kansspelautoriteit. 2 De leden van de commissie worden door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk aangewezen. Bij de samenstelling van de commissie streven de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de instellingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c. 3 De Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid wijzen gezamenlijk de voorzitter van de commissie aan. 4 De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. 2025 44692 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521346 2025 44692 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521346 01-01-2026

Artikel 6 Vervallen 2018 40948 23-07-2018 13-07-2018 2018-0000113969 2018 240 24-07-2018 11-07-2018 25-07-2018 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.

Artikel 7 Wijzigt het Instellingbesluit FIU-Nederland. 2008 142 25-07-2008 23-07-2008 FM2008-1792M 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 8 Wijzigt het Mandaat- en volmachtbesluit gemandateerd beheerder KLPD 2008. 2008 142 25-07-2008 23-07-2008 FM2008-1792M 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 9 Wijzigt de Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties. 2008 142 25-07-2008 23-07-2008 FM2008-1792M 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 10 Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. 2008 142 25-07-2008 23-07-2008 FM2008-1792M 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 11 Wijzigt de Beschikking casinospelen 1996. 2008 142 25-07-2008 23-07-2008 FM2008-1792M 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 12 Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 2008 142 25-07-2008 23-07-2008 FM2008-1792M 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Artikel 13 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop dein werking treedt. 2008 142 25-07-2008 23-07-2008 FM2008-1792M 2008 304 29-07-2008 15-07-2008 01-08-2008 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.