Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling van de Financial Intelligence Unit – Nederland (Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013)

Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. FIU-Nederland: artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Financial Intelligence Unit Nederland, zijnde de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld inen het meldpunt ongebruikelijke transacties als bedoeld in; b. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie; c. korpschef: artikel 27 van de Politiewet 2012 korpschef als bedoeld in; d. hoofd van de FIU-Nederland: artikel 12, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 3.1, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES hoofd van de financiële inlichtingeneenheid als bedoeld inen het meldpunt, bedoeld in; e. Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme . 2018 40948 23-07-2018 13-07-2018 2018-0000113969 2018 240 24-07-2018 11-07-2018 25-07-2018 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.

Artikel 2 1 Er is een FIU-Nederland. 2 Wwft Wwft BES Het hoofd van de FIU-Nederland is op grond van de in deen detoegekende taken zelfstandig en exclusief bevoegd tot het: a. verdacht verklaren van ongebruikelijke transacties; b. formuleren en implementeren van het uitvoeringsbeleid en de innovatie daarvan; c. geven van bindende aanwijzingen aan de meldende instellingen met betrekking tot de gemelde ongebruikelijke transacties; d. besluiten over deelname aan relevante nationale en internationale besprekingen ten aanzien van FIU-Nederland; e. onderhandelen over en afsluiten van Memoranda of Understanding en convenanten met buitenlandse FIU's of andere relevante partners; f. rechtstreeks adviseren en informeren van de bij de FIU-Nederland betrokken ministeries. 3 Wwft Wwft BES Het hoofd van de FIU-Nederland beschikt zelfstandig over de financiële middelen die op grond van deen dedoor de Minister in overeenstemming met de Minister van Financiën zijn toegekend voor de taakuitoefening van de FIU-Nederland. 4 Het hoofd van de FIU-Nederland heeft de verantwoordelijkheid voor de algemene leiding en de organisatie van de FIU-Nederland. 5 artikel 12 van de Wwft artikel 3.1 van de Wwft BES Het hoofd van de FIU-Nederland legt over de algemene leiding en de organisatie overeenkomstigendirecte verantwoording af aan de Minister. 6 Het hoofd van de FIU-Nederland wordt ondersteund door ambtenaren met een aanstelling bij de politie. 7 artikel 13 van de Wwft artikel 3.2 van de Wwft BES Ambtenaren werkzaam bij de FIU-Nederland worden ingezet voor het uitvoeren van de conformenaan de FIU-Nederland toegekende taken en zijn hierover verantwoording schuldig aan het hoofd van de FIU-Nederland. 8 artikel 14 van de Wwft artikel 3.3. van de Wwft BES Het hoofd van de FIU-Nederland is verantwoordelijk voor het gegevensbestand van ongebruikelijke transacties. Overeenkomstigenis het gegevensbestand uitsluitend toegankelijk voor de daartoe door het hoofd van de FIU-Nederland geautoriseerde medewerkers van de FIU-Nederland. 2020 4326 24-01-2020 13-01-2020 2746408 2020 4326 24-01-2020 13-01-2020 2746408 25-01-2020 01-07-2019

Artikel 3 1 artikel 25 van de Politiewet 2012 De FIU-Nederland is beheersmatig ondergebracht bij de politie, bedoeld in, als herkenbare zelfstandig en onafhankelijk functionerende entiteit. 2 Het hoofd van de FIU-Nederland krijgt via mandaat en ondermandaat het volledige beheer van de FIU-Nederland. 3 Het hoofd van de FIU-Nederland legt ten aanzien van het beheer verantwoording af aan de korpschef,die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de Minister. 4 De korpschef organiseert een centrale gespreks- en uitvoeringspartner binnen het bestel van de politie voor alle beheersmatige processen en diensten die de FIU-Nederland van de politie afneemt. 5 De FIU-Nederland voert als zelfstandige, onafhankelijke en herkenbare entiteit binnen het politiebestel een eigen huisstijl. 6 De FIU-Nederland beheert haar eigen ICT systemen in onafhankelijkheid en kan daarbij gebruik maken van de voorzieningen van de politie. 2013 13691 24-05-2013 16-05-2013 382509 2013 13691 24-05-2013 16-05-2013 382509 25-05-2013 01-01-2013

Artikel 4 Instellingsbesluit FIU-Nederland Hetwordt ingetrokken. 2013 13691 24-05-2013 16-05-2013 382509 2013 13691 24-05-2013 16-05-2013 382509 25-05-2013 01-01-2013

Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013. 2013 13691 24-05-2013 16-05-2013 382509 2013 13691 24-05-2013 16-05-2013 382509 25-05-2013 01-01-2013

Artikel 6 De regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013. 2013 13691 24-05-2013 16-05-2013 382509 2013 13691 24-05-2013 16-05-2013 382509 25-05-2013 01-01-2013