Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382511, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de korpschef van het landelijk politiekorps inzake het beheer van de FIU-Nederland

Artikel 1 (begripsomschrijvingen) 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie; b. korpschef: artikel 27 Politiewet 2012 korpschef als bedoeld in; c. Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de; d. FIU-Nederland: artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Financial Intelligence Unit – Nederland, zijnde de Financiële Inlichtingen eenheid als bedoeld inen tevens het meldpunt ongebruikelijke transactie als bedoeld in; e. politie: artikel 25, eerste lid Politiewet 2012 landelijk politiekorps als bedoeld in. 2 Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat mede bedoeld het verlenen van: a. volmacht: bevoegdheid om namens de staat, voor zover het betreft de FIU-Nederland, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten; b. machtiging: bevoegdheid om namens de staat, voor zover het betreft de FIU-Nederland, handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, waaronder in ieder geval het vertegenwoordigen van de FIU-Nederland in (gerechtelijke) procedures en buiten rechte; 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 25-05-2013 01-01-2013

Artikel 2 (algemeen mandaat en volmacht) artikel 12 van de Wwft Aan de korpschef wordt mandaat verleend ten aanzien van het beheer van de FIU-Nederland, bedoeld in. 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 25-05-2013 01-01-2013

Artikel 3 (ondermandaat) 1 De korpschef wordt toegestaan ondermandaat te verlenen. De korpschef geeft het mandaat ten aanzien van het beheer van de FIU-Nederland middels een ondermandaat volledig door aan het hoofd van de FIU-Nederland. 2 De verlening van ondermandaat ten aanzien van het beheer van de FIU-Nederland geschiedt schriftelijk en wordt aan de Minister ter kennis gebracht. 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 25-05-2013 01-01-2013

Artikel 4 (afstemming en verantwoording) 1 Over de uitoefening van de bevoegdheden inzake het beheer van de FIU-Nederland voeren de korpschef en het hoofd van de FIU-Nederland periodiek overleg. 2 De korpschef legt aan de Minister verantwoording af over de door hem op grond van dit besluit uitgeoefende bevoegdheden ten aanzien van het beheer over de FIU-Nederland. 3 De Minister kan, te allen tijde, aan de korpschef aanwijzingen geven ten aanzien van het beheer van de FIU-Nederland. 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 25-05-2013 01-01-2013

Artikel 5 (intrekking regeling) Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties Dewordt ingetrokken. 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 25-05-2013 01-01-2013

Artikel 6 (inwerkingtreding) Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2013. 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 25-05-2013 01-01-2013

Artikel 7 (citeertitel) Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013. 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 2013 13688 24-05-2013 16-05-2013 382511 25-05-2013 01-01-2013