Besluit van de Minister van Financiën van 13 juli 2018, nr. 2018-0000117266, directie Financiële Markten, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en tot mandaatverlening betreffende de handhaving (Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018)

Artikel 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, j, k, m en n, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens degestelde regels worden belast, voor zover het natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen betreft als bedoeld in, de medewerkers van de Dienst Financieel-Economische Integriteit. 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 01-01-2026

Artikel 2 1 paragrafen 4.2 4.3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Aan de directeur van de Dienst Financieel-Economische Integriteit wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in deen. 2 De directeur van de Dienst Financieel-Economische Integriteit kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, ondermandaat verlenen aan de medewerkers van de Dienst Financieel-Economische Integriteit. 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 01-01-2026

Artikel 3 1 hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Aan de directeur van de Dienst Financieel-Economische Integriteit wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten in het kader van de invordering van verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in, met uitzondering van het in rekening brengen van een vergoeding voor een aanmaning. 2 hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Aan de directeur van de Dienst Financieel-Economische Integriteit wordt volmacht verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in. 3 De directeur van de Dienst Financieel-Economische Integriteit kan voor de in het eerste en tweede lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat respectievelijk ondervolmacht verlenen aan medewerkers van de Dienst Financieel-Economische Integriteit. 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 01-01-2026

Artikel 3a 1 hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Aan de algemeen directeur van het CJIB wordt machtiging verleend voor het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in. 2 hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 4:113 van de Algemene wet bestuursrecht artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht In het kader van de invordering van verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in, wordt aan de algemeen directeur van het CJIB mandaat verleend voor het in rekening brengen van een vergoeding voor een aanmaning als bedoeld in, alsmede voor het treffen van betalingsregelingen en het verlenen van uitstel van betaling als bedoeld in. 3 De algemeen directeur van het CJIB kan voor de in het eerste en tweede lid bedoelde aangelegenheden machtiging respectievelijk ondermandaat verlenen aan medewerkers van het CJIB. 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 01-01-2026

Artikel 4 1 artikelen 2, eerste lid 3, tweede lid Aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën wordt mandaat verleend om te beslissen op bezwaarschriften tegen op grond van de, en, in mandaat genomen besluiten. 2 De secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën kan ondermandaat verlenen aan de directeur van de Dienst Financieel-Economische Integriteit, voor zover dit ziet op besluiten die de directeur niet in mandaat neemt. 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 01-01-2026

Artikel 5 artikel 4, tweede lid hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën en de in, bedoelde directeur zijn gemachtigd tot het voeren van verweer in gerechtelijke procedures die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in. Zij kunnen aan onder hen ressorterende ambtenaren ter zake ondermachtiging verlenen. 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 2025 44697 31-12-2025 07-12-2025 2025-0000521347 01-01-2026

Artikel 6 Het krachtens mandaat, machtiging of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt: DE MINISTER VAN FINANCIËN, namens deze, (handtekening) gevolgd door naam en functie van de gemandateerde functionaris 2018 40951 23-07-2018 13-07-2018 2018-0000117266 2018 240 24-07-2018 11-07-2018 25-07-2018 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.

Artikel 7 Besluit van de Minister van Financiën van 27 november 2009, nr. FM/2009/3373, betreffende bekendmaking mandaatverlening handhaving en sanctionering Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Het(Stcrt. 2009, 18645) wordt ingetrokken. 2018 40951 23-07-2018 13-07-2018 2018-0000117266 2018 240 24-07-2018 11-07-2018 25-07-2018 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.

Artikel 8 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt. 2018 40951 23-07-2018 13-07-2018 2018-0000117266 2018 240 24-07-2018 11-07-2018 25-07-2018 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.

Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018. 2018 40951 23-07-2018 13-07-2018 2018-0000117266 2018 240 24-07-2018 11-07-2018 25-07-2018 Treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.