Wet van 13 december 2001, houdende wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde

Artikel I Wijzigt de Wet melding ongebruikelijke transacties. 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 28-12-2001

Artikel II Wijzigt de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993. 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 28-12-2001

Artikel III Onze Minister van Financiën zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 28-12-2001

Artikel IV artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet worden, in afwijking van het bepaalde in, door Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, voor een termijn van ten hoogste zes maanden, de indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie in zaken van grote waarde moet worden aangemerkt als ongebruikelijk. 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 28-12-2001

Artikel V 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 2 Tijdelijke referendumwet Tijdelijke referendumwet artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum () (Kamerstukken II, 2000–2001, 27 034) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd op of na de datum waarop dein werking is getreden, treedt deze wet onder toepassing vanin werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 2001 665 27-12-2001 13-12-2001 28018 28-12-2001