Wet van 8 mei 2003, houdende regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen)

Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; b. artikel 2, eerste lid registratie: de verzameling van gegevens die verwerkt worden ten behoeve van het doeleinde beschreven in; c. gegeven: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming en elk ander gegeven dat verband houdt met het bestuur van een vennootschap; d. risicomelding: verstrekking uit de registratie die een constatering van een verhoogd risico op misbruik van een rechtspersoon bevat en waarvan de risicoanalyse, die bestaat uit gegevens uit de registratie die in samenhang worden gepresenteerd, onderdeel is; e. rechtspersoon: 1°. naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, stichting, Europese naamloze vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap, Europees economisch samenwerkingsverband, die de statutaire zetel in Nederland heeft; en 2°. artikel 5, onderdeel d, van de Handelsregisterwet 2007 onderneming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd- of nevenvestiging in Nederland heeft als bedoeld in; f. artikel 6, tweede lid vaste gebruiker: de instantie of persoon met een publiekrechtelijke taak die is aangewezen conform. 2018 247 27-07-2018 11-07-2018 34939 2018 248 27-07-2018 11-07-2018 28-07-2018 25-05-2018

Artikel 2 1 Onze Minister controleert rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen, waaronder het plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard door of door middel van deze rechtspersonen. 2 Onze Minister verwerkt gegevens in de registratie met het oog op het in het eerste lid genoemde doel. 3 De gegevens, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden gebruikt voor het doen van een risicomelding over een rechtspersoon. 2010 280 15-07-2010 07-07-2010 31948 2011 194 29-04-2011 21-04-2011 01-07-2011

Artikel 2a 1 artikel 2, eerste lid Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de rijksbelastingdienst verstrekken op zijn verzoek aan Onze Minister de gegevens die deze behoeft ter uitvoering van de taak, bedoeld in. 2 De gegevensverstrekking ingevolge het eerste lid geschiedt kosteloos. 2010 280 15-07-2010 07-07-2010 31948 2011 194 29-04-2011 21-04-2011 01-07-2011

Artikel 3 1 artikel 2, eerste lid In de registratie kunnen, met het oog op het in, bedoelde doeleinde, gegevens worden opgenomen die afkomstig zijn van: a. het handelsregister; b. artikelen 138, tiende lid 50a 53a 248, tiende lid 300a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de dossiers ten behoeve van de uitvoering van de,,,en; c. openbare registers bij de wet ingesteld; en d. openbare informatie. 2 Tevens kunnen in de registratie daartoe gegevens worden opgenomen, indien de daarop van toepassing zijnde wetgeving dat toestaat die afkomstig zijn van: a. de Justitiële Informatiedienst; b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; c. Onze Minister van Financiën, voorzover het gegevens betreft die verwerkt worden door de rijksbelastingdienst; d. artikel 1, onderdeel f, van de Wet politiegegevens de inbedoelde bestuursorganen, voorzover het politiegegevens betreft; e. artikelen 3 4, eerste lid, van de Politiewet 2012 de politie en de Koninklijke marechaussee, die worden verwerkt met het oog op de politietaak, bedoeld in deen; f. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bestuursorganen, toezichthouders en diensten of personen, belast met de opsporing van strafbare feiten; g. de basisregistratie personen. 3 artikel 28, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007 Op verstrekkingen uit het handelsregister als bedoeld in het eerste lid, onder a, aan de registratie isvan toepassing. 4 De gegevensverstrekking ingevolge het eerste lid, onder b, c en d en ingevolge het tweede lid, geschiedt kosteloos voorzover het overheidsorganen betreft, voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald. 2018 228 20-07-2018 15-06-2018 34887 2018 312 18-09-2018 07-09-2018 19-09-2018

Artikel 4 1 In de registratie worden gegevens opgenomen over de oprichters, de aandeelhouders, de commissarissen, de leden – voor zover deze bestuurlijke functies vervullen –, de bestuurders en de vertegenwoordigers van een rechtspersoon. 2 In de registratie kunnen gegevens worden opgenomen over andere personen die het beleid van de rechtspersoon bepalen of mede kunnen bepalen. 3 In de registratie kunnen gegevens worden opgenomen over de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel, de ouders, kinderen en kleinkinderen van de in het eerste en tweede lid bedoelde personen, indien dat nodig is in verband met de analyse van het bestuurdersnetwerk van de rechtspersoon. 4 Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke categorieën gegevens over de personen als bedoeld in het eerste tot en met derde lid kunnen worden opgenomen. 5 In de registratie kunnen verwijzingen worden opgenomen over: a. artikel 3, eerste lid, onder b, c en d, en het tweede lid de bronnen, bedoeld in, teneinde verdere gegevens voor het doel van de registratie te kunnen opvragen en b. de vaste gebruikers, opdat Onze Minister gegevens kan verstrekken ter gelegenheid van een wijziging in de registratie. 2010 280 15-07-2010 07-07-2010 31948 2011 194 29-04-2011 21-04-2011 01-07-2011

Artikel 5 1 artikel 2, eerste lid Onze Minister kan uit eigen beweging of desgevraagd, ter uitvoering van de taak, bedoeld in, in individuele gevallen risicomeldingen doen aan bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bestuursorganen, diensten, toezichthouders en andere personen, belast met de opsporing van strafbare feiten, onderscheidenlijk het toezicht op de naleving van wetgeving. 2 artikel 4, eerste en tweede lid Gegevens over de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel, de ouders, kinderen en kleinkinderen van de inbedoelde personen worden alleen in een risicomelding opgenomen, indien dat nodig is voor de onderbouwing van die risicomelding. 3 Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde die zijn neergelegd in een risicomelding is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij bij algemene maatregel van bestuur mededeling wordt toegestaan. 4 Van het doen van een risicomelding wordt aantekening gehouden. Deze aantekening wordt gedurende twee jaren bewaard. 5 Het bestuursorgaan dat een risicomelding ontvangt, kan gedurende twee jaren gebruik maken van die melding. 6 Indien binnen de in het vierde lid bedoelde gebruikstermijn geen gebruik is gemaakt van de risicomelding, verwijdert het ontvangende bestuursorgaan na ommekomst van deze termijn de risicomelding uit zijn administratie. 2011 500 08-11-2011 27-10-2011 32863 2011 592 12-12-2011 06-12-2011 01-01-2012

Artikel 6 1 artikel 2, eerste lid Onze Minister kan uit eigen beweging of desgevraagd ter uitvoering van de in, bedoelde taak in individuele gevallen gegevens die in de registratie zijn opgenomen verstrekken aan: a. de vaste gebruikers, die deze in verband met de uitoefening van hun taak behoeven, over de personen ten aanzien van wie zij zulks kenbaar hebben gemaakt; b. aan een persoon die met de opsporing van strafbare feiten is belast, wanneer uit de gegevens zelf een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon een strafbaar feit heeft begaan. c. andere instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die deze in verband met de uitoefening van hun taak behoeven. 2 Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke instanties of personen met een publiekrechtelijke taak als vaste gebruikers worden aangemerkt alsmede voor welk doeleinde. 3 Indien verstrekking van persoonsgegevens uit de registratie plaatsvindt aan de in het eerste lid, onder c, genoemde andere instanties of personen, wordt van die verstrekking en het doeleinde daarvan aantekening gehouden. De aantekening wordt gedurende vijf jaren bewaard. 4 artikel 126gg van het Wetboek van Strafvordering Ten behoeve van een verkennend onderzoek als bedoeld inkunnen de gegevens uit de registratie worden verstrekt of anderszins verwerkt in samenhang met een andere verzameling van persoonsgegevens, zonder beperking tot het individuele geval voor zover dit noodzakelijk is voor dat onderzoek. 2010 280 15-07-2010 07-07-2010 31948 2011 194 29-04-2011 21-04-2011 01-07-2011

Artikel 7 1 artikel 2, eerste lid artikel 5, eerste lid Onze Minister kan ter uitvoering van de in, bedoelde taak in individuele gevallen ten behoeve van het doen van een risicomelding, bedoeld in, desgevraagd of uit eigen beweging gegevens verstrekken die afkomstig zijn van: a. de Justitiële Informatiedienst; b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; c. de politie en de Koninklijke marechaussee. 2 artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen artikel 67, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 artikel 10, eerste lid, van de Registratiewet 1970 artikel 2, eerste lid In afwijking van,enkan Onze Minister ter uitvoering van de in, bedoelde taak in individuele gevallen ten behoeve van een risicomelding desgevraagd of uit eigen beweging gegevens verstrekken die afkomstig zijn van de rijksbelastingdienst. 3 Voor andere doelen dan genoemd in het eerste en tweede lid worden geen gegevens verstrekt die afkomstig zijn van: a. de Justitiële Informatiedienst; b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; c. de politie en de Koninklijke marechaussee; d. Onze Minister van Financiën, voorzover het gegevens betreft die verstrekt worden door de rijksbelastingdienst; e. artikel 3, tweede lid, onder e bestuursorganen en diensten die met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op financiële instellingen zijn belast, als bedoeld in. 2012 316 16-07-2012 12-07-2012 32822 2012 317 16-07-2012 12-07-2012 01-01-2013

Artikel 8 1 Uit de registratie kunnen gegevens worden verstrekt aan instanties in een ander land, die aldaar een publiekrechtelijke functie vervullen die verband houdt met het doel van de registratie. 2 Indien in dat land geen passende waarborgen als bedoeld in artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming worden geboden en waar betrokkenen niet beschikken over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen, kunnen persoonsgegevens slechts worden verstrekt in het geval dat aan nader bij algemene maatregel van bestuur te stellen eisen is voldaan. 2018 247 27-07-2018 11-07-2018 34939 2018 248 27-07-2018 11-07-2018 28-07-2018 25-05-2018

Artikel 9 1 Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd uiterlijk acht jaren na ontbinding van de rechtspersoon met betrekking tot welke zij in de registratie zijn opgenomen. 2 artikel 4, vierde lid Er vindt ten minste eenmaal per jaar een onderzoek plaats naar de noodzaak om de opname van de in artikel 4 bedoelde gegevens in de registratie en de in, bedoelde verwijzingen, te handhaven. Indien de noodzaak is komen te vervallen, worden de gegevens en de verwijzingen, uit de registratie verwijderd. 2010 280 15-07-2010 07-07-2010 31948 2011 194 29-04-2011 21-04-2011 01-07-2011

Artikel 10 Wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 2003 203 20-05-2003 08-05-2003 28217 2004 636 14-12-2004 06-12-2004 01-01-2005

Artikel 11 Wijzigt de Wet politieregisters. 2003 203 20-05-2003 08-05-2003 28217 2004 636 14-12-2004 06-12-2004 01-01-2005

Artikel 12 artikel 5, derde lid Onze Minister brengt jaarlijks een openbaar verslag uit over het functioneren van de registratie, onder vermelding van het aantal malen dat gegevens verstrekt zijn aan instanties of personen als bedoeld in, alsmede onder aanduiding van de instanties en personen en de doeleinden van de verstrekking. 2003 203 20-05-2003 08-05-2003 28217 2004 636 14-12-2004 06-12-2004 01-01-2005

Artikel 13 Onze Minister van Justitie zendt binnen twee jaren na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. 2003 203 20-05-2003 08-05-2003 28217 2004 636 14-12-2004 06-12-2004 01-01-2005

Artikel 14 Deze wet wordt aangehaald als: Wet controle op rechtspersonen. 2010 280 15-07-2010 07-07-2010 31948 2011 194 29-04-2011 21-04-2011 01-07-2011

Artikel 15 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 2003 203 20-05-2003 08-05-2003 28217 2004 636 14-12-2004 06-12-2004 01-01-2005