Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 6 december 2006, nr. Juza/2006/02364/IH, houdende regels met betrekking tot afgeschermde rekeningen onder de Wet op het financieel toezicht (Regeling afgeschermde rekeningen Wft)

Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. artikel 11, eerste lid, van het besluit afgeschermde rekening: een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden en waarbij de identiteit van de cliënt bij de transactieverwerking niet zichtbaar is of anderszins afgeschermd is door slechts gebruik te maken van een rekeningnummer, een nummer of een codewoord, terwijl de (tijdelijke of aangenomen) identiteit van de cliënt wel bekend is bij de bank of het bijkantoor van de bank als bedoeld in; b. Besluit prudentiële regels Wft besluit:; c. artikel 11, eerste lid, van het besluit centraal register: een bij een bank of een bijkantoor van een bank als bedoeld inop één centrale plaats toegankelijk register; d. artikel 1, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme een cliënt als bedoeld in; e. transactieverwerking: het uitvoeren van opdrachten of betaalopdrachten ten gunste of ten laste van een rekening. 2018 57233 12-10-2018 05-10-2018 2018 57233 12-10-2018 05-10-2018 13-10-2018

Artikel 2 artikel 11, eerste lid, van het besluit Deze regeling heeft betrekking op in Nederland bestaande en nog open te stellen rekeningen, aangehouden bij een bank of een bijkantoor van een bank als bedoeld in. 2012 20879 22-10-2012 02-10-2012 2012/415898 2012 20879 22-10-2012 02-10-2012 2012/415898 23-10-2012 01-01-2012

Artikel 3 1 artikel 11, eerste lid, van het besluit Een bank of bijkantoor van een bank als bedoeld invoert een restrictief beleid ten aanzien van het openen van afgeschermde rekeningen. 2 De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, stelt geen afgeschermde rekeningen open anders dan met het oog op de bescherming van privacy en veiligheid van cliënten dan wel ter voorkoming van gebruik van voorwetenschap. 3 De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, stelt adequate instructies voor het personeel op aangaande het openen en beheren van afgeschermde rekeningen. 2012 20879 22-10-2012 02-10-2012 2012/415898 2012 20879 22-10-2012 02-10-2012 2012/415898 23-10-2012 01-01-2012

Artikel 4 1 artikel 11, eerste lid, van het besluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Onverminderd de op de bank of bijkantoor van de bank als bedoeld inrustende verplichtingen op grond van dehouden financiële ondernemingen bij het gebruik van afgeschermde rekeningen een centraal register aan. 2 artikel 33 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Het centrale register omvat ten minste de gegevens die op grond vanworden vastgelegd. 3 Het centrale register verschaft ten minste op naam en nummer- of codesleutel toegang. 4 De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, wijst een beheerder van het centrale register aan. 5 artikel 21, eerste lid, van het besluit Het organisatieonderdeel als bedoeld indient toegang te hebben tot het centraal register. 2012 20879 22-10-2012 02-10-2012 2012/415898 2012 20879 22-10-2012 02-10-2012 2012/415898 23-10-2012 01-01-2012

Artikel 5 artikel 11, eerste lid, van het besluit Een bank of bijkantoor van een bank als bedoeld indraagt zorg voor voldoende interne controle op de volledigheid en juistheid van de gegevens met betrekking tot de in het centrale register opgenomen rekeningen. 2012 20879 22-10-2012 02-10-2012 2012/415898 2012 20879 22-10-2012 02-10-2012 2012/415898 23-10-2012 01-01-2012

Artikel 6 De regeling van De Nederlandsche Bank NV van 28 juni 1999 met betrekking tot het houden van een centraal register van afgeschermde rekeningen (Stcrt. 120) wordt ingetrokken. 2006 244 14-12-2006 06-12-2006 Juza/2006/02364/IH 2006 664 20-12-2006 11-12-2006 01-01-2007 Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit prudentiële regels Wft in werking treedt.

Artikel 7 Besluit prudentiële regels Wft Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop hetin werking treedt. 2006 244 14-12-2006 06-12-2006 Juza/2006/02364/IH 2006 664 20-12-2006 11-12-2006 01-01-2007 Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit prudentiële regels Wft in werking treedt.

Artikel 8 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afgeschermde rekeningen Wft. 2006 244 14-12-2006 06-12-2006 Juza/2006/02364/IH 2006 664 20-12-2006 11-12-2006 01-01-2007 Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit prudentiële regels Wft in werking treedt.